本公司及其董事应当保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

    安徽铜都铜业股份有限公司四届十三次董事会决定于2005年9月19日（星期一）召开公司2005年第一次临时股东大会。

    （一）召开会议基本情况

    1、 召集人：安徽铜都铜业股份有限公司董事会。

    2、 会议时间：2005年9月19日上午8：30。

    3、 会议地点：安徽省铜陵市铜都国际大酒店四楼会议室。

    4、 会议方式：现场表决。

    （二）会议审议事项：

    一、审议《公司2005年半年度董事会报告》；

    二、审议《公司2005年半年度监事会报告》；

    三、审议《公司2005年半年度财务报告》；

    四、审议《公司2005年半年度利润分配预案》；

    五、审议《公司关于合资建设年产7.5万吨黄铜棒项目的议案》；

    六、审议《关于重新预计2005年度部分日常关联交易的议案》；

    七、审议关于修改《公司章程》的议案；

    八、审议关于修改《公司独立董事工作制度》的议案；

    九、审议关于修改《监事会议事规则》的议案；

    有关内容详见本次董事会、监事会会议决议公告。

    （三）会议出席对象

    1、截止2005年9月9日下午3时交易结束后，在中央证券登记结算有限公司深圳分公司登记在册的本公司全体股东及其授权人（授权委托书附后）；

    2、公司董事监事及高级管理人员。

    （四）会议登记方法

    出席会议的社会公众股股东应持本人身份证、证券帐户卡；授权代理人持本人身份证、授权委托书、委托人证券帐户卡；法人股股东持法人代表有效证件及持股凭证、本人身份证于2005年9月15日－16日办理登记手续，或以传真、信函的方式登记，传真或信函以抵达铜陵的时间为准。

    （五）其他

    1、会期半天，与会股东食宿交通费用自理。

    2、本公司联系方式：

    地址：安徽省铜陵市长江西路有色大院内证券部

    邮编：244001

    电话：0562-2825029、2825090

    传真：0562-2825082

    联系人：何燕 章文

    附：授权委托书

    

安徽铜都铜业有限公司董事会

    2005年8月15日

    授权委托书

    兹授权委托      先生（女士）代我单位（个人）出席铜都铜业股份有限公司2005年第
一次临时股东大会，并代为行使表决权。
    委托人签名：                      委托人身份证号码：
    委托人持有股份：                  委托人股东帐号：
    被委托人签名：                    被委托人身份帐号：
    委托日期：                        委托期限：