本公司及其董事应当保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

    安徽铜都铜业股份有限公司四届十二次董事会会议于2005年4月13日上午在公司四楼会议室以现场表决方式召开。会前公司董事会秘书室于2005年4月3日以传真及专人送达的方式通知了全体董事。应到会董事11名，实到董事11名。符合《公司法》及公司《章程》的有关规定。会议由董事长韦江宏先生主持，公司监事会成员和高级管理人员列席了会议，与会董事经过充分讨论，会议以11票同意，0票反对，0票弃权的表决结果审议通过了《2005年第一季度报告》。

    特此公告。