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安徽铜都铜业股份有限公司四届十次董事会决定于2005年3月25日（星期五）召开公司第十四次股东大会（即2004年年度股东大会）。
（一）召开会议基本情况
1、召集人：安徽铜都铜业股份有限公司董事会。
2、会议时间：2005年3月25日上午8：30。
3、会议地点：安徽省铜陵市铜都国际大酒店四楼会议室。
4、会议方式：现场表决和网络表决相结合。
（二）会议审议事项：
议案一 审议《公司2004年度董事会工作报告》；
议案二 审议《公司2004年度监事会工作报告》；
议案三 审议《公司2004年度财务决算报告》；
议案四 审议《公司2004年度利润分配预案》；
议案五 审议《关于公司建设年产4万吨电子铜带项目的议案》；
议案六 审议《公司关于具备发行可转换公司债券资格的议案》；
议案七 审议《公司2005年关于发行可转换公司债券的议案》；
议案七中议项（1） 发行规模
议案七中议项（2） 票面金额及发行价格
议案七中议项（3） 债券期限
议案七中议项（4） 债券利率
议案七中议项（5） 还本付息的期限和方式
议案七中议项（6） 转股期
议案七中议项（7） 转股价格的确定及其调整原则
议案七中议项（8） 向下修正条款
议案七中议项（9） 赎回条款
议案七中议项（10） 回售条款
议案七中议项（11） 发行方式及对原股东的配售安排
议案七中议项（12） 募集资金的投向
议案七中议项（13） 方案的有效期
议案七中议项 提请股东大会授权董事会全权办理本次发行可转换公司债券相关事宜
（14） 审议《公司关于发行可转换公司债券募集资金使用项目可行性的议案》；
议案八
议案九 审议《公司董事会关于前次募集资金使用情况的说明的议案》；
议案十 审议《公司关于改选董事会成员的议案》；
议案十中议项（1） 审议《公司增补韦江宏先生为公司董事候选人的议案》；
议案十中议项（2） 审议《公司增补汪仁发先生为公司董事候选人的议案》；
议案十一 审议《公司关于改选监事会成员的议案》；
议案十二 审议《公司关于续聘会计师事务所的议案》；
议案十三 审议《修改＜公司章程＞的议案》；
议案十四 审议《公司关于修改股东大会议事规则的议案》；
议案十五 审议《关于预计2005年公司日常关联交易的议案》；
以上1－15项议案的有关内容详见本次董事会及监事会会议决议公告。
根据中国证监会《关于加强社会公众股股东权益保护的若干规定》，本次股东大
会的议程中，审议议案第六、七、八项除需经全体股东表决通过外，还需参加表决
的社会公众股股东所持表决权的半数以上通过方可实施。
公司股东大会审议议案第十五项《关于预计2005年公司日常关联交易的议案》时，有利害关系的关联股东须放弃在股东大会上对该等议项的投票权。
在审议上述议案第七、第十项时，进行逐项表决。
（三）本次会议出席对象
1、于2005年3月11日下午3点整A股交易结束后在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的本公司全体A股股东持有人；
2、公司董事、监事及高级管理人员；
3、全体股东均有权出席股东大会，并可以委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是公司的股东。
（四）参加现场投票的股东的登记办法
1、欲出席会议的股东或授权代理人请在2005年3月17日、18日以电话、传真、
邮件等方式通知本公司联系人，进行会议登记。
2、出席会议的股东请持本人的身份证明和股东帐户卡以及证券商出具的持股证
明；股东代理人应持股东授权委托书、股东帐户卡、证券商出具的持股证明及本人
的身份证明；法人股东应持有法定代表人证明书、持股证明、法定代表人的授权委
托书及本人的身份证明；
3、股东须以书面形式委托股东代理人，由委托人签署或由其以书面正式委托的代理人签署。如投票代理委托书由授权人代表委托人签署，则该授权签署的授权书或其他授权文件必须经过公证手续。投票代理委托书和经过公证的授权书或授权文件必须在本次股东大会举行前二十四小时交回本公司注册地，方为有效。
（五）参与网络投票的股东的身份认证与投票程序
根据《深圳证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》、《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务实施细则》的有关规定，公司本次股东大会采用现场表决与网络表决相结合的表决方式，流通A股股东既可参与现场投票，也可通过互联网参加网络投票，但同一股份只能选择现场投票、网络投票中的一种行使表决权，如同一股份通过现场和网络投票系统重复进行表决的，以现场表决为准。
1、采用交易系统投票的投票程序
（1）本次股东大会通过交易系统进行网络投票的时间为2005年3月25日上午9：30至11：30,下午1：00至3：00,投票程序比照深圳证券交易所新股申购业务操作。
（2）本次股东大会的投票代码：360630,投票简称：铜都投票
（3）股东投票的具体程序：
①买卖方向为买入投票；
②在“委托价格”项下填报股东大会议案序号，1.00元代表议案1； 如果对议案七中的各项议项表决结果相同，则可以选择7.00元；如果选择了7.00元，则再选择议案七中的议项（1）至（14）是无效的；
议案及议项的序号如下表：
议案 序号
议案一 1.00元
议案二 2.00元
议案三 3.00元
议案四 4.00元
议案五 5.00元
议案六 6.00元
议案七 7.00元
议案七中议项（1） 7.01元
议案七中议项（2） 7.02元
议案七中议项（3） 7.03元
议案七中议项（4） 7.04元
议案七中议项（5） 7.05元
议案七中议项（6） 7.06元
议案七中议项（7） 7.07元
议案七中议项（8） 7.08元
议案七中议项（9） 7.09元
议案七中议项（10） 7.10元
议案七中议项（11） 7.11元
议案七中议项（12） 7.12元
议案七中议项（13） 7.13元
议案七中议项（14） 7.14元
议案八 8.00元
议案九 9.00元
议案十 10.00元
议案十中议项（1） 10.01元
议案十中议项（2） 10.02元
议案十一 11.00元
议案十二 12.00元
议案十三 13.00元
议案十四 14.00元
议案十五 15.00元
③在“委托股数”项下填报表决意见，1股代表同意，2股代表反对，3股代表弃权。
2、采用互联网系统的身份认证与投票程序
（1）股东获取身份认证的具体流程
按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务实施细则》的规定，股东可以采用服务密码或数字证书的方式进行身份认证。
申请服务密码的，请登陆网址： http://www.szse.cn或http://wltp.cninfo.com.cn，的密码服务专区注册，填写相关信息并设置服务密码，该服务密码需要通过交易系统激活成功后的第二日方可使用（也就是说，股东必须于股东大会召开当日的前一日申请并激活服务密码，方能通过互联网投票系统进行网络投票）。
申请数字证书的，可向深圳证券信息公司或其委托的代理发证机构申请。
2、投资者进行投票的时间
本次股东大会网络投票开始时间为2005年3月24日下午3：00,若本次现场股东大会结束时间早于2005年3月25日下午3：00,网络投票结束时间为2005年3月25日下午3：00；若本次现场股东大会结束时间晚于2005年3月25日下午3：00,网络投票结束时间由现场股东大会主持人根据会议进程至少提前30分钟在互联网投票系统网站上公布。
3、股东根据获取的服务密码或数字证书可登录网址http://wltp.cninfo.com.cn的互联网投票系统进行投票。
（六）联系方式
1、登记地址：安徽省铜陵市长江西路有色大院内西楼铜都铜业公司证券部
2、 登记时间：2005年3月17日、18日（上午9：00－12：00,下午1：00－4：00）
3、书面回复地址：安徽省铜陵市长江西路有色大院内西楼
安徽铜都铜业股份有限公司董事会秘书室（证券部）
邮编：244001
电话：0562-2825029、2825077、2825090、2825077
传真：0562-2825082
联系人：何燕 章文
4、预计上述各类会议总需时不多于一天，出席会议人员食宿费用、交通费用及其他有关费用自理。
附：授权委托书
安徽铜都铜业有限公司董事会
二OO五年二月二日
授权委托书
兹授权委托 先生（女士）代我单位(个人)出席铜都铜业股份有限公司第十四次股东大会（即2004年年度股东大会），并代为行使表决权。
委托人签名： 委托人身份证号码：
委托人持有股份： 委托人股东帐号：
被委托人签名： 被委托人身份帐号：
委托日期： 委托期限：
