本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

    安徽铜都铜业股份有限公司四届七次董事会会议于2004年8月18日上午在公司主楼四楼会议室召开。出席会议的应到董事12人，实到董事10人，符合《公司法》及公司《章程》的有关规定。会议由董事长孟永范先生主持，公司监事会成员和高级管理人员列席了会议，与会董事经过充分讨论，形成如下决议：

    一、审议通过了《公司2004年半年度总经理业务报告》；

    二、审议通过了《公司2004年半年度财务报告及摘要》；

    三、审议通过了《公司2004年中期利润分配预案》；

    经安徽华普会计师事务所审计，公司2004年半年度实现税后利润为 154,958,435.32元人民币，根据《公司法》和公司《章程》规定，在提取10%的法定盈余公积15,284,914.31、提取5%的法定公益金后7642457.15,本年度可供股东分配的利润总额为132,031,063.86元人民币，加上年初未分配利润319,564,379.58元，可供股东分配的利润为451,595,443.44元。

    公司拟决定以2004年半年度末总股本542,743,924股为基数，向全体股东每10股送红股1股，每10股派发现金红利0.25元（含税）。共计送红股54,274,392.40股，派发现金红利13,568,598.10元，尚余未分配利润383,752,452.94元，结转以后年度分配。

    2004年半年度拟用资本公积金转增股本，以2004年半年度末总股本542,743,924股为基数，向全体股东每10股转增4股。

    由于公司可转债正处于转股期，本次分红派息股权登记日前公司股份可能存在因可转债转股导致的股份变化。因此，本次派息、送股以及资本公积金转增股本以股权登记日收市后的总股本为基准。

    以上分配预案须提请公司2004年第一次临时股东大会通过后实施。

    四、审议通过了《关于公司对芜湖铜都铜业电工有限公司追加资本金的议案》；

    芜湖铜都铜业电工有限公司系公司控股子公司。注册资本1650万元，其中铜都公司占注册资本75.76%。公司已形成漆包线3500吨年生产能力，产品适销对路，供不应求，投产两年来，累计实现利润681万元，目前芜湖电工正在进行双零线项目前期建设，整个工程预计投资5000万元，工程资本金1250万元（25%）拟由铜都铜业投入，不足部分由银行贷款解决，为充分利用双零线厂房多余空间，计划对普通漆包线进行三期扩能，设备投资650万元亦拟由铜都铜业投入资本金。因此，本公司决定对芜湖电工追加资本金2850万元，使公司的注册资本金变更为4500万元，占该公司股份总数的91.11%。芜湖电工双零线项目完工后，芜湖电工资产预计达到1.3亿元，资产负债率在65%以下，较好地解决芜湖电工融资问题，为公司生产经营和发展创造有利条件。

    五、审议通过了《关于公司建设年产15万吨的铜线杆项目的议案》；

    本公司经过充分的市场调查和技术经济分析，决定建设年产15万吨铜线杆项目，其设备采用德国MEER 公司CR3500连铸连轧生产线，并配套两台NIEHOFF MM85的双头高速多模连续退火拉丝生产线。产品方案为：φ8.0～φ22.0mm光亮铜杆11万吨/年，φ1.15～φ4.5mm光亮铜线4万吨/年；项目总投资44306.22万元，其中固定资产投资23983.93万元，流动资金20322.29万元。达产年平均利润总额3895.92万元，所得税1285.65万元，税后利润2610.27万元；项目全投资税后财务内部收益率10.48%，财务净现值(ic=8%)为6017.66万元；建设投资贷款偿还期为6.83年；以生产能力表示的项目盈亏平衡点为47.85%。项目建设期18个月。

    本公司董事会认为：该项目符合国家产业政策及公司发展战略，工艺技术成熟可靠，投资适中，建设期短，劳动定员少，效益较好。厂址选择在铜陵经济技术开发区，水、电、气保证供应，建设条件较好，对促进我公司铜加工产业的发展和产业结构的调整，以及壮大铜陵铜产业基地建设起着积极作用，公司拟建设年产15万吨铜线杆项目。并报公司2004年第一次临时股东大会审议通过后，尽快建设。该项目投产后，可能在原料及市场销售方面存在一定的风险。

    公司将对该项目的进展情况履行持续披露的义务。

    六、审议通过了《关于公司建设年产75000吨高精度黄铜棒项目的议案》；

    本公司经过充分的市场调查和技术经济分析，决定建设年产75000吨高精度黄铜棒项目，根据投资估算，项目总投资48560.00万元，其中：建设投资28560万元，流动资金20000万元，达产年年平均利润总额7690.74万元，所得税2525.88万元，税后利润5164.86万元；项目全投资所得税前财务内部收益率19.37%，财务净现值(ic=8%)为38060.84万元；建设投资贷款偿还期为5.52年；以生产能力利用表示的项目盈亏平衡点为38.99%。项目建设期18个月。

    本公司董事会认为：高精度黄铜棒是一个前景非常看好的项目，尤其是我公司作为大型铜生产联合企业，占领国内高精度黄铜棒市场符合我公司的发展战略。公司拟决定建设年产7.5万吨高精度黄铜棒项目，并报公司2004年第一次临时股东大会审议通过后，尽快建设。该项目投产后，可能在原料及市场销售方面存在一定的风险。

    公司将对该项目的进展情况履行持续披露的义务。

    七、审议通过了《关于公司建立投资者关系管理制度的议案》；（详见深圳证券交易所巨潮资讯（http：// www.cninfo.com .cn）网站）

    八、审议通过了《关于设立安徽铜都铜业股份有限公司电线电缆厂的议案》；

    公司年产1万吨特种漆包线项目系安徽省发展计划委员会文件计工业[2002]71号文批准建设（关于该项目的相关情况已刊登于2002年2月26日在《中国证券报》和《证券时报》上）。该项目总投资为19287万元，分为二期建设。由于公司年产1万吨漆包线一期工程于2004年6月30日已基本完成，产品正陆续投入市场，为方便运营，公司董事会决定设立安徽铜都铜业股份有限公司电线电缆厂。其经营范围为：电磁线、电力电缆、矿用电缆、电线、裸铜线生产；普通机械、电缆盘制造；钢材、化工原料（除危险品）销售。

    九、审议通过了关于修改《公司章程》的议案；

    根据公司《章程》、《公司法》及《上市公司治理准则》的有关规定，将修改公司《章程》中：

    1、原公司章程第一百零五条为：公司董事会成员中设3名独立董事，并可根据实际需要增设独立董事人数。 修改为：“公司董事会成员中设4名独立董事，并可根据实际需要增设独立董事人数。”

    2、原公司章程第一百一十九条为： 董事会由十一名董事组成，其中独立董事3名，设董事长一人，副董事长二人。修改为：“董事会由十二名董事组成，其中独立董事4名，设董事长一人，副董事长两人。”

    3、原公司章程第十三条为：经公司登记机关核准，公司经营范围：铜、金、银、稀有金属及相关产品，硫酸、硫酸铜，电子产品、铝型材生产、加工；自产产品出口，生产所需的机械设备、零配件、原辅材料进口，承接国际加工贸易和补偿贸易业务；矿产品销售，旅游服务，供应。修改为：“经公司登记机关核准，公司经营范围：铜、铁、硫金矿采选，有色金属冶炼及压延加工，金、银等稀贵金属冶炼及压延加工，铁球团、硫酸、硫酸铜、电子产品、生产、加工；电气机械和器材、普通机械、电缆盘制造；废弃资源和废旧材料回收加工；自产产品出口、生产所需的机械设备、零配件、原辅材料进口，承接国际加工贸易和补偿贸易业务；生活饮用水制水、供水（限铜材厂经营）；矿产品、钢材、化工原料（除危险品）销售。”

    上述议案需提交公司2004年第一次临时股东大会审议通过后，报省工商管理部门备案。

    十、审议通过了召开2004年第一次临时股东大会事宜。

    公司定于2004年9月23日在公司主楼四楼会议室召开2004年第一次临时股东大会。（详见《安徽铜都铜业股份有限公司关于召开2004年第一次临时股东大会的通知》）

    以上1－3、5－6、9项议案需报2004年第一次股东大会审议通过。

    特此公告。

    

安徽铜都铜业股份有限公司

    董事会

    二OO四年八月十八日