攀枝花新钢钒股份有限公司（以下简称"公司"）于2004年2月20日上午11：00在公司办公大楼会议室召开公司第三届监事会第十八次会议，本次会议应到监事5名，实到监事4名。

    本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》及其他有关法律法规和本公司章程之规定。本次会议形成如下决议：

    一、审议并通过了《公司2003年度监事会报告》，同意该报告。

    二、审议并通过了《公司2003年度财务决算报告》，同意该报告。

    三、审议并通过了《公司2003年度利润分配预案》，同意该预案。

    四、审议并通过了《公司2003年年度报告和年度报告摘要》，同意该报告和摘要。

    五、审议并通过了《关于变更监事的提案》，同意将该提案提交公司2003年度股东大会审议。

    因工作变动，攀枝花钢铁有限责任公司特向公司提出更换监事提案，提议尚洪德先生不再担任公司监事，曾显斌先生为公司监事候选人。

    因工作变动，中国第十九冶金建设公司特向公司提出更换监事提案，提议田野先生不再担任公司监事，刘伟先生为公司监事候选人。

    六、审议并通过了《关于核销公司坏账的议案》，同意该议案。

    特此公告。

    附：

    监事候选人简历

    曾显斌先生，37岁，高级会计师，硕士研究生，攀钢有限副总会计师。曾先生毕业于重庆大学，1988年进入攀钢（集团）公司工作，历任攀钢会计处成本科科员、价格科科员、成本科副科长、处长助理、本公司财务部部长助理、副部长、攀钢（集团）公司会计处处长、攀钢有限副总会计师等职。曾先生在冶金企业财务管理、成本控制方面经验丰富。

    刘伟先生，46岁，高级经济师，中国第十九冶金建设公司副总经理。刘先生毕业于四川广播电视大学，1975年进入十九冶工作，历任十九冶企业管理处企管科干事、副科长、十九冶实业开发总公司经营部副部长、部长、十九冶事业开发总公司副经理、经理、十九冶副总经理等职。刘先生在企业管理方面经验丰富。