攀枝花新钢钒股份有限公司（以下简称“公司”）2002年度股东大会于2003年5月16日上午9：00在中国四川省攀枝花市南山宾馆举行。出席本次股东大会的股东（含股东代理人，下同）共47名，代表有表决权的股份数为723,625,225股，占本公司股份总数的70.71%，本公司董事、监事及高管人员共13人出席了会议。本次会议的召开符合《公司法》及相关法律、法规和本公司章程之规定。

    本次会议采用记名投票表决，并以普通决议逐项通过了下列议案：

    一、《公司2002年度董事会报告》

    该表决结果为：出席会议股东同意723,625,225股，占出席会议股东所代表的股份总数的100%，反对0股，弃权0股。

    二、《公司2002年度总经理业务报告》

    该表决结果为：出席会议股东同意723,625,225股，占出席会议股东所代表的股份总数的100%，反对0股，弃权0股。

    三、《公司2002年度监事会报告》

    该表决结果为：出席会议股东同意723,625,225股，占出席会议股东所代表的股份总数的100%，反对0股，弃权0股。

    四、《公司2002年度财务决算报告》

    该表决结果为：出席会议股东同意723,624,145 股，占出席会议股东所代表的股份总数的99.99%，反对 0股，弃权1080股。

    五、《公司2002年度利润分配预案》

    该表决结果为：出席会议股东同意723,620,945 股，占出席会议股东所代表的股份总数的99.99%，反对4280 股，弃权0股。

    六、《公司2003年度投资方案》

    该表决结果为：出席会议股东同意723,625,225股，占出席会议股东所代表的股份总数的100%，反对0股，弃权 0股。

    七、《关于续聘中喜会计师事务所有限责任公司的议案》

    该表决结果为：出席会议股东同意723,622,025股，占出席会议股东所代表的股份总数的99.99%，反对0股，弃权3200股。

    根据《公司法》及公司章程的有关规定，上述议案获得通过。

    本次大会经四川道合律师事务所律师徐曼珍现场见证，并出具法律意见书，证明本次股东大会的召集与召开程序，出席会议的人员资格、表决程序均合法有效。

    特此公告。