攀钢集团板材股份有限公司第五次股东大会于1997年4月4日在攀钢南山宾馆召 开。出席会议股东共188名，代表股份30279.045万股，占公司股本总额75.28 ％， 符合《公司法》和公司章程有关规定。

    会议审议通过了以下议案：

    一、董事会工作报告

    二、监事会工作报告

    三、1996年度财务决算和1997年度财务预算

    四、1996年度利润分配方案

    1996年度公司实现净利润9016万元，按10％提取法定公积金、5 ％提取法定公 益金后，加上上年未分配利润49万元，可供股东分配利润为7712万元。会议取定， 1996年度按每股0.19元（含税）分配现金股利，分配股利总额7642万元，所余70万 元结转下年。

    五、董事会换届选举议案

    选举赵忠玉先生、林立英先生、谷凤宝先生、严忠祥先生、尚洪德先生、刘尚 权先生、刘明武先生、焦景民先生、张卫先生为公司第二届董事会董事。

    六、监事会换届选举议案

    选举薛世成先生、苑玉成先生、李映保先生、王智远先生、潘常芬女士为公司 第二届监事会监事。

    特此公告

    附：公司第二届董事会新当选董事个人简介

    林立英先生：1946年2月生，大学文化，高级经济师。曾任十九冶副总经济师、 总经济师，板材公司第一届监事会监事，现任十九冶副经理。

    尚洪德先生：1961年11月生，大专文化，高级会计师。曾任攀钢（集团）公司 会计处成本科科长，现任攀钢会计处副处长。

    刘尚权先生：1947年11月生，大学文化，高级会计师。曾任攀钢（集团）公司 工程财务处副科长、科长，现任板材公司副总经理兼财务部经理。

    张卫先生：1957年2月生，大专文化，高级工程师。 曾任热轧板厂自动化室副 主任、主任，电气车间主任，现任板材公司副总工程师。

    公司第二届监事会新当选监事个人简介

    苑玉成先生：1951年2月生，大专文化，高级经济师。曾任十九冶计划处处长， 现任十九冶副总经济师。

    李映保先生：1947年5月生，大专文化，高级政工师。 现任板材公司党委副书 记兼纪委书记。