攀枝花新钢钒股份有限公司（以下简称"公司"）于2002年8月27日下午1：30在中国四川省攀枝花市新钢钒办公楼5楼会议室召开第三届董事会第十次会议。本次会议应到董事15名，实到董事 10 名。2名独立董事出席了会议。余自董事因故未能出席会议，特委托陈勇董事参加会议并代为行使表决权。监事和高管人员列席了本次会议。本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》及其他有关法律法规和本公司章程之规定。经与会董事审慎讨论，本次会议形成如下决议：

    一、 审议并通过了《关于确定攀枝花新钢钒股份有限公司可转换公司债券的初始转股价格上浮比例的议案》

    根据公司2001年度第三次临时股东大会对《公司发行可转换公司债券方案》的决议和近期国内证券市场的实际情况，特对公司可转换公司债券的初始转股价格上浮比例确定如下：

    以公布募集说明书日前三十个交易日"新钢钒"股票平均收盘价格为基准，上浮5％。最终的转股价格将在本次可转换公司债券发行的《募集说明书》中予以明确。

    二、 审议并通过了《关于聘任公司副总经理的议案》

    为适应现代企业管理的需要，充实公司管理层力量，经总经理孙仁孝先生提名，聘任张大德先生、孙建坤先生（简历附后）为公司副总经理，任期三年。

    特此公告。

    张大德先生简历

    张大德先生，41岁，硕士研究生，本公司副总经理。张先生1984年进入攀钢（集团）公司，历任炼铁厂技术科、转炉科、连铸车间等副科长、科长、主任；炼铁厂厂长助理、副厂长、厂长。张先生在炼钢工艺及企业管理方面积累了一定经验。

    孙建坤先生简历

    孙建坤先生，39岁，本科学历，本公司副总经理。孙先生1986年进入攀钢（集团）公司，历任攀钢（集团）公司总调度室主任助理、副主任；攀钢（集团）公司质管处副处长、处长；本公司物资采购部经理。孙先生在企业产品质量监督管理及企业物资采购管理方面积累了一定经验。