攀枝花新钢钒股份有限公司（以下简称"公司"）于2002年6月25日上午9：00在 中国四川省攀枝花市新钢钒办公楼5楼会议室召开第三届董事会第八次会议。 本次 会议应到董事15名，实到董事11名。1名独立董事出席了会议， 另一名独立董事因 工作原因以通讯方式进行了表决。黄容生董事、王俊超董事因故未能出席会议，特 委托洪及鄙董事参加会议并代为行使表决权，罗泽中董事因故未能出席会议，特委 托孙仁孝董事参加会议并代为行使表决权，余自　董事因故未能出席会议，特委托 陈勇董事参加会议并代为行使表决权。监事和高管人员列席了本次会议。本次会议 的召开符合《中华人民共和国公司法》及其他有关法律法规和本公司章程之规定。 经与会董事审慎讨论，本次会议形成如下决议：

    一、审议并通过了《关于审议〈上市公司建立现代企业制度自查报告〉的议案》

    按照中国证监会和国家经贸委《关于上市公司建立现代企业制度检查的通知》 要求，公司专门组织董事、监事及高级管理人员对该文件进行了认真的学习，并结 合公司的实际情况，在公司建立现代企业制度方面进行了自查，形成自查报告，并 经董事会审议通过。公司将以此次检查为契机，进一步完善公司的法人治理结构， 建立现代企业制度，以保证公司持续、稳定的发展。

    二、 审议并通过了《关于变更公司会计师事务所的议案》。

    鉴于公司现聘会计师安达信·华强会计师事务所业务已并入普华永道，公司从 2002年7月1日起改聘中喜会计师事务所有限责任公司为我公司的会计师。遵照中国 证监会《上市公司股东大会规范意见》的规定，该议案提请公司下一次股东大会追 认通过。

    三、 审议并通过了《关于更换公司董事会秘书的议案》

    由于工作变动，李其明先生不再担任公司董事会秘书职务，由吉广林先生担任 公司董事会秘书职务。

    吉广林先生出生于1965年1月，1987年7月参加工作，文学硕士，高级经济师。

    四、审议并通过了《关于组建攀枝花新钢钒股份有限公司废钢厂的议案》。

    为进一步加强公司资源综合利用，规范废钢资源管理，将废钢回收、加工、管 理业务及相关机构、人员从销售部成建制划出，组建攀枝花新钢钒股份有限公司废 钢厂。

    特此公告。