重要提示

    本公司及董事会全体成员保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性负个别及连带责任。

    攀枝花新钢钒股份有限公司（以下简称“公司”）2001年度股大会于 2002年4 月25日上午8：30在攀枝花市南山宾馆举行。 出席本次股东大会的股东（含股东代 理人，下同）共44名，代表有表决权的股份数为723,603,160股(其中非关联股东40, 542,900股)，占本公司股份总数的70.71％，本公司董事、监事及高管人员共15 人 出席了会议。本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》及相关法律法规和本 公司章程之规定。

    本次会议采用记名投票表决。

    一、 会议审议并以普通决议逐项通过下列议案：

    1、《公司2001年度董事会报告》

    该表决结果为同意723,603,160股，占出席会议股东所代表股份的100％；反对 0股；弃权0股。

    2、《公司2001年度总经理业务报告》

    该表决结果为同意723,603,160股，占出席会议股东所代表股份的100％；反对 0股；弃权0股。

    3、《公司2001年度监事会报告》

    该表决结果为同意723,599,960股，占出席会议股东所代表股份的99.99％；反 对0股；弃权3200股。

    4、《公司2001年度财务决算报告》

    该表决结果为同意723,603,160股，占出席会议股东所代表股份的100％；反对 0股；弃权0股。

    5、《公司2001年度利润分配预案》

    该表决结果为同意723,603,160股，占出席会议股东所代表股份的100％；反对 0股；弃权0股。

    经安达信·华强会计师事务所审计，公司本年度实现净利润481,318,206 元， 提取10％法定盈余公积金和5％法定公益金共计72,197,731元后， 加年初未分配利 润177,669,390元，年末可供分配的利润累计为586,789,865元。公司以2001年末总 股本1,023,300,145股为基数,向全体股东每股派发现金0.20元(含税), 共需派发现 金204,660,029元，剩余未分配利润382,129,836元，结转2002年度。本年度不进行 送股和资本公积金转增股本。

    6、《公司2002年度预计利润分配政策》

    该表决结果为同意723,599,960股，占出席会议股东所代表股份的99.99％；反 对3200股；弃权0股。

    公司2002年度预计利润分配政策如下：

    （1）公司在2002年度分配利润一次；

    （2）公司2002年度实现净利润用于股利分配的比例不低于20％，公司2001 年 未分配利润结转到2002年度，用于分配的比例不低于20％；

    （3）分配采用现金形式，现金分配占股利分配的比例为100％。

    7、《公司2002年度投资方案》

    该表决结果为同意723,599,960股，占出席会议股东所代表股份的99.99％；反 对0股；弃权3200股。

    8、《关于提名独立董事候选人的提案》

    赵德武先生当选为本公司第三届董事会独立董事。该表决结果为同意723,603 ,160股，占出席会议股东所代表股份的100％；反对0股；弃权0股。

    李公才先生当选为本公司第三届董事会独立董事。该表决结果为同意723,603 ,160股，占出席会议股东所代表股份的100％；反对0股；弃权0股。

    9、《关于更换监事的提案》

    因王克忠先生退休，不再担任监事。选举尚洪德先生为本公司第三届监事会监 事。该表决结果为同意723,603,160股，占出席会议股东所代表股份的100％；反对 0股；弃权0股。

    因人事变动，李世杰先生不再担任监事。选举田野先生为本公司第三届监事会 监事。该表决结果为同意723,603,160股，占出席会议股东所代表股份的100％；反 对0股；弃权0股。

    10、《关于独立董事津贴的预案》

    该表决结果为同意723,603,160股，占出席会议股东所代表股份的100％；反对 0股；弃权0股。

    根据中国证监会《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》的有关规定， 结合公司实际情况，决定给予每位公司独立董事每年津贴人民币5 万元（含税）。 独立董事到公司工作的差旅费由公司按规定标准支付。

    11、《关于续聘安达信·华强会计师事务所的议案》

    该表决结果为同意723,599,380股，占出席会议股东所代表股份的99.99％；反 对3780股；弃权0股。

    12、《关于审议关联交易承诺书的议案》

    该议案是由公司第一大股东——攀枝花钢铁有限责任公司（持有公司股份683 ,000,145股，占公司总股本的66.75％）于2002年4月10日提出，提案具体内容详见 2002年4月13日《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》的公告。

    该表决结果为同意40,542,900股，占出席会议非关联股东所代表股份的100％； 反对0股；弃权0股。

    二、会议审议并以特别决议通过了《修改〈攀枝花新钢钒股份有限公司章程〉 的提案》

    根据中国证监会《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《上市公 司治理准则》的相关规定和公司的具体情况，会议同意公司董事会对公司章程第四 章“股东和股东大会”、第五章“董事会”、第六章“经理”、第七章“监事会” 和第八章“财务、会计和审计” 的相应内容所作的修改， 修改后公司章程总条数 由原来的214条增加至240条。具体内容见2002年3月12日《中国证券报》、 《上海 证券报》、《证券时报》的公告。

    该提案的表决结果为：同意723,603,160股，占出席会议股东所代表股份的100 ％；反对0股；弃权0股。

    根据《公司法》及公司章程的有关规定，上述议案获得通过。

    本次大会经四川道合律师事务所律师徐曼珍现场见证，并出具法律意见书，证 明本次股东大会的召集与召开程序，出席会议的人员资格、表决程序均合法有效。

    特此公告 。

    

攀枝花新钢钒股份有限公司董事会

    二00二年四月二十五日