攀枝花新钢钒股份有限公司（以下简称"公司"）于2002年4月24日下午4：00在 中国四川省攀枝花市新钢钒办公楼5楼会议室召开第三届董事会第七次会议， 本次 会议应到董事13名，实到董事9名。洪及鄙董事、周家琮董事、余自 董事、 綦火 斤 董事因故未能出席会议，洪及鄙董事委托黄容生董事、 周家琮董事委托韩乐瑜 董事、余自 董事委托陈勇董事、綦火斤 董事委托陈勇董事参加会议并代为行使 表决权。监事和高管人员列席了本次会议。本次会议的召开符合《中华人民共和国 公司法》及其他有关法律法规和本公司章程之规定。经与会董事审慎讨论，本次会 议形成如下决议：

    审议并通过了《攀枝花新钢钒股份有限公司2002年第一季度报告》。

    特此公告。