攀枝花新钢钒股份有限公司董事会决定于2OO2年4月25日上午8:30在中国四川 省攀枝花市南山宾馆召开本公司2001年度股东大会,现将有关事项通知如下:
    1、时间:2002年4月25日上午8:30时,会期半天
    2、地点:四川省攀枝花市攀钢南山宾馆
    3、会议审议内容:
    (1)、《公司2001年度董事会报告》
    (2)、《公司2001年度总经理业务报告》
    (3)、《公司2001年度监事会报告》
    (4)、《公司2001年度财务决算报告》
    (5)、《公司2001年度利润分配预案》
    (6)、《公司2002年度预计利润分配政策》
    (7)、《公司2002年度投资方案》
    (8)、《修改〈攀枝花新钢钒股份有限公司章程〉的提案》
    (9)、《关于提名独立董事候选人的提案》
    (10)、《关于独立董事津贴的预案》
    (11)、《关于续聘安达信·华强会计师事务所的议案》
    (12)、《关于更换监事的提案》
    4、出席会议人员资格:
    (1)本公司董事、监事及高级管理人员;
    (2)截至2002年4月11日下午深圳证券交易所收市后在深圳证券结算公司登记 在册的持有″新钢钒″股份的股东,均有资格出席或委托代理人出席本次股东大会。
    5、会议登记办法
    (1)登记手续:凡出席会议的股东请持本人身份证、 深圳证券帐户或法人单 位证明(受托人持本人身份证、委托人深圳证券帐户和授权委托书)办理出席会议 登记手续。异地股东可用信函或传真方式登记。
    (2)登记地址:攀枝花市大渡口街55号五、六楼公司董事会秘书处
    邮编:617067
    传真:(0812)2226014
    联系电话:(0812)22362802236281
    联系人:罗玉惠岳群文周裕君
    (3)登记日期:
    2002年4月22日至4月24日上午8:30-11:30,下午1:00-4:30。
    出席会议者食宿及交通费用自理。
    
攀枝花新钢钒股份有限公司董事会    2002年3月8日