攀枝花新钢钒股份有限公司董事会决定于2OO2年4月25日上午8：30在中国四川 省攀枝花市南山宾馆召开本公司2001年度股东大会，现将有关事项通知如下：

    1、时间：2002年4月25日上午8：30时，会期半天

    2、地点：四川省攀枝花市攀钢南山宾馆

    3、会议审议内容：

    （1）、《公司2001年度董事会报告》

    （2）、《公司2001年度总经理业务报告》

    （3）、《公司2001年度监事会报告》

    （4）、《公司2001年度财务决算报告》

    （5）、《公司2001年度利润分配预案》

    （6）、《公司2002年度预计利润分配政策》

    （7）、《公司2002年度投资方案》

    （8）、《修改〈攀枝花新钢钒股份有限公司章程〉的提案》

    （9）、《关于提名独立董事候选人的提案》

    （10）、《关于独立董事津贴的预案》

    （11）、《关于续聘安达信·华强会计师事务所的议案》

    （12）、《关于更换监事的提案》

    4、出席会议人员资格：

    （1）本公司董事、监事及高级管理人员；

    （2）截至2002年4月11日下午深圳证券交易所收市后在深圳证券结算公司登记 在册的持有″新钢钒″股份的股东，均有资格出席或委托代理人出席本次股东大会。

    5、会议登记办法

    （1）登记手续：凡出席会议的股东请持本人身份证、 深圳证券帐户或法人单 位证明（受托人持本人身份证、委托人深圳证券帐户和授权委托书）办理出席会议 登记手续。异地股东可用信函或传真方式登记。

    （2）登记地址：攀枝花市大渡口街55号五、六楼公司董事会秘书处

    邮编：617067

    传真：（0812）2226014

    联系电话：（0812）22362802236281

    联系人：罗玉惠岳群文周裕君

    （3）登记日期：

    2002年4月22日至4月24日上午8：30－11：30，下午1：00－4：30。

    出席会议者食宿及交通费用自理。

    

攀枝花新钢钒股份有限公司董事会

    2002年3月8日