公司董事会决定于1997年4月4日上午9时在四川省攀枝花市攀钢南山宾馆礼堂 召开第五次股东大会，现将有关事项公告如下：

    一、会议内容：

    1、审议1996年度董事会工作报告；

    2、审议1996年度监事会工作报告；

    3、审议1996年度财务决算和1997年度财务预算的报告；

    4、审议1996年度利润分配预案；

    5、董事会和监事会换届选举。

    二、出席会议人员：

    1、本公司董事、监事及高级管理人员；

    2、截止1997年3月31日登记在册的本公司股东；

    3、具有上述资格的股东授权委托的代理人。

    三、出席会议登记办法：

    出席会议者持本人身份证、证券帐户卡，代理人还要持书面的股东授权委托书， 于1997年4月2日至3日（9：00－16：00）到本公司董事会办公室登记，异地股东 可用信函或传真方式登记。

    四、其它事项：

    1、会期预定半天，出席会议人员食宿及交通费用自理；

    2、联系地址：四川省攀枝花市攀钢集团板材股份有限公司董事会办公室；

    联系电话：（0812）3390070、3399298

    传真：（0812）3396573

    邮编：617062