攀枝花新钢钒股份有限公司(以下简称“公司”)2001年第二次临时股东大会于 2001年6月29日上午在攀枝花市南山宾馆举行。出席本次股东大会的股东(含股东代 理人,下同)共34名,代表的股份数为723,584,647股,占本公司股份总额的70. 71％, 其中非关联股东共23名,代表的股份数为40,531,002股,占本公司股份总数的3.96％； 本公司董事、监事及高管人员共17人出席了会议。本次会议的召开符合《公司法》 及相关法律、法规和本公司章程之规定。

    本次会议采用记名投票方式表决。由于《关于攀枝花新钢钒股份有限公司与攀 枝花钢铁有限责任公司资产置换的议案》属于关联交易, 根据《深圳证券交易所上 市规则》的有关规定, 攀枝花钢铁有限责任公司作为关联股东放弃对此议案的投票 表决权。

    会议审议并通过下列议案：

    (一)审议并通过了《关于增补、变更部分董事的提案》

    1、增补陈勇先生为本公司第三届董事会董事,同意723,565,747股,占出席会议 股东所代表股份的99.99％；反对18900股；弃权0股。

    2、因工作变动,谷凤宝先生不再担任本公司董事,同意723,584,647股, 占出席 会议股东所代表股份的100％；反对0股；弃权0股。

    3、因工作变动,程显达先生不再担任本公司董事,同意723,584,647股, 占出席 会议股东所代表股份的100％；反对0股；弃权0股。

    4、因工作变动,苑玉成先生不再担任本公司董事,同意723,584,647股, 占出席 会议股东所代表股份的100％；反对0股；弃权0股。

    5、余自更生先生为本公司第三届董事会董事,同意723,584,647股,占出席会议 股东所代表股份的100％；反对0股；弃权0股。

    6、孙仁孝先生为本公司第三届董事会董事,同意723,565,747股,占出席会议股 东所代表股份的99.99％；反对18900股；弃权0股。

    7、张涛先生为本公司第三届董事会董事,同意723,584,647股,占出席会议股东 所代表股份的100％；反对0股；弃权0股。

    谷凤宝先生、程显达先生、苑玉成先生在职期间恪尽职守,诚信勤勉,为本公司 作出了贡献,大会表示感谢。

    (二)审议并通过了《关于攀枝花新钢钒股份有限公司与攀枝花钢铁有限责任公 司资产置换的议案》

    该议案的表决结果为：非关联股东同意40,531,002股, 占出席会议非关联股东 所代表的股份总数的100％；反对0股；弃权0股。

    根据《公司法》及公司章程的有关规定,上述两项议案获得通过。

    本次大会经四川攀枝花道合律师事务所律师叶立森现场见证, 并出具法律意见 书,证明本次股东大会的召集与召开程序,出席会议的人员资格、表决程序均合法有 效。

    特此公告。