攀枝花新钢钒股份有限公司(以下简称“公司”)董事会于2001年5月13日下午3 时在中国四川省攀枝花市南山宾馆中厅召开公司第三届董事会第一次会议，本次会 议应到董事12名，实到董事9名。监事和高管人员列席了本次会议。 本次会议的召 开符合《中华人民共和国公司法》及其他有关法律、法规之规定。本次会议以举手 方式，一致通过了下列决议：

    一、选举洪及鄙先生为董事长。

    二、选举黄容生先生为副董事长。

    特此公告。