本公司董事会于2001年4月17日接到第一大股东攀枝花钢铁(集团)公司(以下简 称“集团公司”,持有新钢钒国有法人股683,000,145股,持股比例66.75％)的通知, 集团公司提出2000年度股东大会临时提案,提案内容如下：

    一、鉴于攀枝花新钢钒股份有限公司第二届董事会、监事会已任期届满, 提请 本次股东大会审议“选举新的一届董事、监事,新的董事、 监事人选为第二届董事 会、监事会的现任董事、监事”的议案。董事人选：洪及鄙、黄容生、谷凤宝、王 俊超、凤成斌、程显达、徐锷、周家琮、韩乐瑜、罗泽中、綦火斤、苑玉成。监事 人选：刘新会、王克忠、李世杰、李映保、侯卫民。

    本公司董事会对集团公司提出的上述提案进行了研究, 认为该提案的内容和程 序符合《上市公司股东大会规范意见》的规定,同意将该提案提交2000 年度股东大 会讨论,同时决定：

    1、为使各股东有更充分的准备时间,新钢钒2000年度股东大会延期至4月30 日 下午3∶00开始；

    2、2000年度股东大会的股权登记日,召开地点,会务联系方式不变。

    附：新一届董事、监事人选名单及简历

    新一届董事、监事人选简历：

    洪及鄙先生59岁,教授级高级工程师,集团公司董事长、总经理,本公司董事长。 洪先生毕业于清华大学,1965年－1970年在冶金部工作,1970年进入集团公司, 历任 集团公司副总工程师、副总经理、常务副总经理等职,1998年升任集团公司董事长、 总经理。洪先生在钢材轧制、新产品开发及钒钛钢生产工艺技术上有较深造诣, 积 累了丰富的钢铁生产及管理经验,1995年获得冶金部有突出贡献的科技专家称号,享 受政府特殊津贴。

    黄容生先生55岁,高级工程师,集团公司副董事长、党委书记,本公司副董事长。 黄先生毕业于清华大学,1970年进入集团公司,曾在与生产有关部门担任多项重要职 务,包括密地机修厂车间副主任、生产科副科长、 厂长及集团公司副总经理等职。 黄先生在冶金成套设备制造、企业管理及劳动人事管理等方面经验丰富。

    谷凤宝先生60岁,高级政工师,集团公司董事、副总经理兼攀钢集团矿业公司经 理,本公司董事。谷先生毕业于中央党校函授学院,历任攀矿公司副经理、党委书记 等职。谷先生在矿山生产、企业管理等方面经验丰富。

    王俊超先生57岁,高级政工师,集团公司党委副书记兼矿业公司党委书记, 本公 司董事。王先生毕业于鞍山钢铁学校,1968年进入集团公司,历任集团公司财务处副 科长、机修厂副厂长、销售处副处长、炼铁厂党委副书记、集团公司党委副书记兼 纪委书记等职。王先生在财务、企业管理等方面经验丰富。

    凤成斌先生56岁,高级政工师,集团公司纪委书记,本公司董事。 凤先生毕业于 东北大学,1969年进入集团公司,历任集团公司电修厂传动室副主任、副厂长、钢研 院党委副书记和集团公司纪委书记等职。凤先生在企业管理等方面有丰富经验。

    程显达先生60岁,高级工程师,集团公司总经济师,本公司董事。 程先生毕业于 东北大学,1965年进入集团公司,历任总调度室副主任、集团公司总经济师等职。程 先生在钢铁工业生产组织、产品经营销售及物资管理等方面经验丰富。

    徐锷先生56岁,高级会计师,集团公司总会计师,本公司董事。 徐先生毕业于中 央财政金融学院,1970年进入集团公司,历任石灰石矿财务科副科长、矿长助理、财 务处副处长、集团公司总会计师等职。徐先生在冶金企业财务管理、成本控制、资 本运营及企业融资等方面经验丰富。

    周家琮先生52岁,高级工程师,集团公司董事、副总经理兼钢研院院长, 本公司 董事。周先生毕业于清华大学,1970年进入集团公司,历任铸造厂副厂长、密地机械 厂厂长、机动处处长、集团公司副总经理兼钢研院院长等职。周先生在企业管理、 科研等方面经验丰富。

    韩乐瑜先生57岁,电气高级工程师,集团公司副总经理,本公司董事。 韩先生毕 业于重庆大学,1969年进入集团公司,历任动力厂副厂长、发电厂厂长、集团公司总 经理助理等职。韩先生在工程建设管理、设备检修及管理、生产组织等方面经验丰 富。

    罗泽中先生54岁,教授级高级工程师,本公司董事、总经理。罗先生毕业于北京 大学,1972年进入集团公司,历任钢研院室主任、冷轧工程指挥部常务副总指挥长及 冷轧厂厂长、集团公司总经理助理等职。罗先生在钢铁生产设备研究、生产工艺、 技术等方面经验丰富。

    綦火斤先生58岁,教授级高级工程师,集团公司副总工程师,本公司董事。 綦先 生毕业于山东大学,1968年进入集团公司,历任电修厂车间副主任、自动化部副主任、 集团公司副总工程师等职。綦先生在工程设计管理、钒制品生产组织与管理等方面 经验丰富。

    苑玉成先生49岁,高级经济师,十九冶副经理,本公司董事。 苑先生毕业于西安 冶金建筑学院,历任十九冶电气设备安装公司副经理、十九冶计划处处长、 十九冶 副总经济师、副经理等职。苑先生在建筑安装、企业管理等方面经验丰富。

    刘新会先生48岁,高级政工师,集团公司党委副书记兼工会主席, 本公司监事会 主席。刘先生毕业于重庆师范学院,1971年进入集团公司,历任集团公司团委书记、 炼钢厂党委副书记,轨梁厂党委书记、代厂长等职。 刘先生在企业管理方面经验丰 富。

    王克忠先生60岁,高级经济师,集团公司总经理助理,本公司监事。 王先生毕业 于四川省委党校政治专业,1970年进入集团公司,历任运输部财务科长、部副主任、 供应处处长、集团工作部副部长、总经理助理等职。王先生在综合协调、特资管理 等方面经验丰富。

    李世杰先生56岁,高级经济师、十九冶总经理助理,本公司监事。李先生毕业于 北京钢铁学院,历任十九冶机械设备安装公司经理、十九冶经理助理等职。

    李映保先生51岁,高级政工师,本公司监事、热轧板厂党委书记。李先生毕业于 西南师范大学,历任集团公司密地机修厂车间团支部书记、 集团公司党办调研室副 主任、党委组织部综合科科长、本公司热轧板厂办公室主任、党委书记等职。李先 生在企业管理方面经验丰富。

    侯卫民先生54岁,高级经济师,集团公司监察审计处处长,本公司监事。 侯先生 毕业于中央党校函授学院,历任动力厂办公室副主任、 集团公司办公室主任等职。 侯先生在综合协调、财务审计等方面经验丰富。