本公司及其董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

    攀枝花新钢钒股份有限公司(以下简称“公司”)于2007年7月11日下午2:00以通讯方式召开公司第四届董事会第二十四次会议,本次会议应到董事9名,实到董事9名。监事和高管人员列席了本次会议。本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》及其他有关法律法规和本公司章程之规定。经与会董事审慎讨论,本次会议审议并通过了《攀枝花新钢钒股份有限公司关于聘任公司高级管理人员的议案》：为适应现代企业管理的需要,进一步充实公司管理层力量,经总经理孙仁孝先生提名,决定聘任段向东先生为公司副总经理。

    本议案表决结果：9票同意,0票反对、0票弃权。

    特此公告。

    攀枝花新钢钒股份有限公司董事会

    二〇〇七年七月十一日

    附:

    段向东先生简历

    段向东先生,1968年9月出生,大学本科学历,公司总经理助理。

    段先生1990年进入攀钢集团,历任冷轧厂罩平作业区作业长、生产科副科长、技质科副科长、科长、生产科科长、冷轧厂厂长助理、副厂长、厂长等职。

    段先生长期从事技术和管理工作,在企业管理、轧钢生产工艺及技术等方面具有丰富的专业知识和管理经验。

    攀枝花新钢钒股份有限公司

    关于聘任公司高级管理人员的

    独立董事意见

    攀枝花新钢钒股份有限公司于2007年7月11日召开的第四届董事会第二十四次会议,决定聘任段向东先生为公司副总经理。我们认为段向东先生符合公司高管任职资格,未发现有《公司法》第147条规定的情形以及被中国证监会确定为市场禁入者,并且禁入尚未解除的情况,相关程序符合《公司章程》的规定,同意段向东先生为公司副总经理。

    特此发表独立董事意见。

    攀枝花新钢钒股份有限公司独立董事：

    李公才、薛世成、马家源

    2007年7月11日