本公司及其董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

    特别提示：本公司认沽权证“钢钒PGP1”(证券代码:038001)的行权日为2007年5月8日。2007年5月8日(行权日)结束后,未行权的“钢钒PGP1”将予以注销。投资者如果行权,则相当于以每股3.16元的价格卖出攀钢钢钒股票,将造成重大损失。敬请投资者关注投资风险,建议在行权前先向本公司咨询。

    受攀枝花钢铁有限责任公司(以下简称"攀钢有限")委托,本公司对“钢钒PGP1”开始行权情况公告如下：

    一、终止交易及行权安排

    攀钢有限发行的存续期18个月“钢钒PGP1”认沽权证,经分红派息调整后的行权价格为3.16元,行权比例为1:1.535

    该权证的最后一个交易日为2007年4月24日,已于2007年4月25日起停止交易；同时,该权证的行权日为2007年5月8日(只有一天)。2007年5月8日(行权日)结束后,未行权的“钢钒PGP1”将予以注销。

    二、行权损益提示

    任何情况下, “钢钒PGP1”均有行权的权利, “钢钒PGP1”行权时,投资者证券账户内须同时拥有相应数量的攀钢钢钒股票,发出行权指令,即相当于按照每股3.16元的价格卖出攀钢钢钒股票。

    投资者如果选择行权,则相当于以每股3.16元的价格卖出攀钢钢钒股票,其股票每股损益为: 3.16 － 持有的相应比例“钢钒PGP1”成本价 － 行权日攀钢钢钒股票价格(依据上述公式计算后所得数值为正数时即为盈利,负数即为亏损。此公式仅供投资者参考)。

    三、行权程序

    “钢钒PGP1”如果选择行权,则必须在行权日内进行行权申报,行权申报指令如下:

    证券代码:038001

    业务类别:行权

    委托数量:申报的权证行权数量

    委托价格:3.16元(行权价格)

    “钢钒PGP1”的行权比例为1:1.535,即投资者证券账户须同时拥有N份“钢钒PGP1”和N×1.535股攀钢钢钒股票,才能成功进行N份“钢钒PGP1”的行权,将N×1.535股攀钢钢钒股票按照行权价每股3.16元卖出。如投资者进行了行权申报,但其证券账户中的攀钢钢钒股票数量小于行权申报的“钢钒PGP1”数量,则只有与其证券账户中攀钢钢钒股票数量匹配的“钢钒PGP1”可以行权,其余的“钢钒PGP1”无法行权。行权申报当日有效,当日可以撤消。

    “钢钒PGP1”实行"T+1"交收,投资者T日进行了行权申报且未予撤消,第二日(T+1日)行权资金将自动记入结算参与人的结算备付金账户,同时计减投资者证券账户中相应数量的权证和攀钢钢钒股票。第三日(T+2日)相应行权资金将自动记入投资者的资金账户。

    四、有关事项咨询联系人

    联系人:罗玉惠、岳群文

    电 话:0812－3393695

    传 真:0812－3393992

    电子信箱：psv@pzhsteel.com.cn

    联系地址：四川省攀枝花市东区向阳村新钢钒公司办公大楼

    攀钢有限已于2007年4月27日前将规定的行权预存资金划拨至其在结算公司开立的行权专用资金账户。

    五、特别风险提示

    参照本公司最近交易日的股票价格,投资者如果行权,则相当于以每股3.16元的价格卖出攀钢钢钒股票,可能造成重大损失。敬请投资者关注投资风险。

    特此公告。

    攀枝花新钢钒股份有限公司董事会

    2007年4月30日