攀枝花新钢钒股份有限公司(以下简称“本公司”)2001年第一次临时股东大会 于2001年3月9日上午在中国四川省攀枝花市南山宾馆举行。出席本次股东大会的股 东(含股东代理人,下同)共21人,代表的股份数为723,518,835股,占本公司股份总数 的70.70％,其中非关联股东共20人,代表有表决权的股份数为40,518,835股,占本公 司股份总数的3.96％,本公司董事、监事及高级管理人员共21人亦出席了会议。 本 次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》及相关法律、法规和本公司章程之规 定。

    本次会议采用记名投票表决,攀枝花钢铁(集团) 公司及有关关联股东未参与本 次股东大会的表决, 会议以普通决议通过了《关于认购攀钢集团财务公司增资扩股 股份的议案》。该议案的表决结果为：非关联股东同意40,518,835股, 占出席会议 非关联股东所代表的股份总数的100％,反对0股,弃权0股。

    根据《公司法》及《公司章程》的有关规定,该议案获得通过。

    本次大会经道合律师事务所律师徐曼珍、叶立森现场见证,并出具法律意见书, 证明本次股东大会的召集与召开程序,出席会议的人员资格、表决程序均合法有效。

    特此公告。

    (本公司本次关联交易公告详情参见2000年11月25日,2001年2月7日的《中国证 券报》,《上海证券报》和《证券时报》。)