本公司及其董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

    攀枝花新钢钒股份有限公司公开发行32亿元分离交易的可转换公司债券已获得中国证监会证监发行字[2006]129号文核准。

    本次发行向全体原股东全额优先配售，原股东优先配售后的分离交易可转换公司债券余额部分采取网下向机构投资者利率询价配售与网上资金申购相结合的方式进行。发行人控股股东攀枝花钢铁有限责任公司发行前已承诺部分行使优先认购权，即最多认购30,000万元，其放弃认购的部分将用于网下对机构投资者利率询价配售和网上发行。

    本次发行日期为2006年11月27日(T日)。

    为便于投资者了解发行人的基本情况、发展前景和本次发行有关安排，发行人攀枝花新钢钒股份有限公司和保荐人(主承销商)第一创业证券有限责任公司就本次发行举行网上路演，欢迎投资者参加。

    1、路演时间：2006年11月24日(星期五)(T－1日)下午14：30－17：30；

    2、路演网站：全景网络(http://www.p5w.net)；

    3、参加人员：攀枝花新钢钒股份有限公司董事会、管理层主要成员及保荐人(主承销商)有关人员。

    本次发行认股权与债券分离交易的可转换公司债券的募集说明书全文见巨潮资讯网站(http://www.cninfo.com.cn)及深圳证券交易所网站(www.szse.cn)，募集说明书摘要刊登于2006年11月22日的《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》及《证券日报》，请广大投资者关注。

    特此公告。