本公司及其董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

    一、重要提示

    本次股东大会会议召开期间没有增加、否决或变更提案。

    二、会议召开情况

    1、召开时间：2006年3月16日(星期四)上午9：00

    2、召开地点：四川省攀枝花市攀钢文体楼

    3、股权登记日：2006年3月8日

    4、召开方式：现场表决

    5、召集人：公司董事会

    6、主持人：公司董事孙仁孝先生(公司董事长洪及鄙先生因工作原因不能出席会议，特指定公司董事孙仁孝先生主持会议)

    7、本次会议的召开符合《公司法》及相关法律、法规和本公司章程之规定。

    三、会议的出席情况

    出席本次会议的股东(含股东代理人，下同)共计36人、代表股份967,535,166股、占公司有表决权总股份的56.95%。公司董事、监事、高级管理人员12人及律师出席了本次会议，相关单位和新闻媒体代表列席了本次会议。

    四、提案审议和表决情况

    (一)审议通过了《公司2005年度董事会报告》

    表决情况：赞成967,535,166股，占出席会议所有股东所持有效表决权100％；反对0股，占出席会议所有股东所持有效表决权0％；弃权0股，占出席会议所有股东所持有效表决权0％。

    表决结果：该议案经与会股东表决通过。

    (二)审议通过了《公司2005年度总经理业务报告》

    表决情况：赞成967,535,166股，占出席会议所有股东所持有效表决权100％；反对0股，占出席会议所有股东所持有效表决权0％；弃权0股，占出席会议所有股东所持有效表决权0％。

    表决结果：该议案经与会股东表决通过。

    (三)审议通过了《公司2005年度监事会报告》

    表决情况：赞成967,535,166股，占出席会议所有股东所持有效表决权100％；反对0股，占出席会议所有股东所持有效表决权0％；弃权0股，占出席会议所有股东所持有效表决权0％。

    表决结果：该议案经与会股东表决通过。

    (四)审议通过了《公司2005年度财务决算报告》

    表决情况：赞成967,535,166股，占出席会议所有股东所持有效表决权100％；反对0股，占出席会议所有股东所持有效表决权0％；弃权0股，占出席会议所有股东所持有效表决权0％。

    表决结果：该议案经与会股东表决通过。

    (五)审议通过了《公司2005年度利润分配预案》

    经中喜会计师事务所有限责任公司审计，本公司2005年度实现净利润811,328,876.53元，加上年初未分配利润1,560,993,429.50元和其他转入-22,374,089.30元，年末未分配利润为1,957,874,726.31元。公司拟以年末的总股本1,698,898,874.00股为基数，向全体股东每10股分配5股股票股利和1.00元现金股利(含税)。

    表决情况：赞成967,535,166股，占出席会议所有股东所持有效表决权100％；反对0股，占出席会议所有股东所持有效表决权0％；弃权0股，占出席会议所有股东所持有效表决权0％。

    表决结果：该议案经与会股东表决通过。

    (六)审议通过了《公司2006年度投资方案》

    表决情况：赞成967,535,166股，占出席会议所有股东所持有效表决权100％；反对0股，占出席会议所有股东所持有效表决权0％；弃权0股，占出席会议所有股东所持有效表决权0％。

    表决结果：该议案经与会股东表决通过。

    (七)审议通过了《关于修改〈攀枝花新钢钒股份有限公司章程〉的提案》

    表决情况：赞成967,535,166股，占出席会议所有股东所持有效表决权100％；反对0股，占出席会议所有股东所持有效表决权0％；弃权0股，占出席会议所有股东所持有效表决权0％。

    表决结果：该议案经与会股东表决通过。

    具体内容详见巨潮资讯网 (http://www.cninfo.com.cn)。

    (八)审议通过了《关于预测公司2006年度与日常经营相关的关联交易的议案》，本议项涉及关联交易,公司关联股东回避了表决。

    表决情况：赞成208,175股，占出席会议所有股东所持有效表决权100％；反对0股，占出席会议所有股东所持有效表决权0％；弃权0股，占出席会议所有股东所持有效表决权0％。

    表决结果：该议案经与会股东表决通过。

    (九)审议通过了《关于续聘中喜会计师事务所有限责任公司的议案》

    表决情况：赞成967,535,166股，占出席会议所有股东所持有效表决权100％；反对0股，占出席会议所有股东所持有效表决权0％；弃权0股，占出席会议所有股东所持有效表决权0％。

    表决结果：该议案经与会股东表决通过。

    五、律师出具的法律意见

    1、律师事务所名称：四川道合律师事务所

    2、律师姓名：周旭东

    3、结论性意见：本次大会经律师现场见证，并出具法律意见书，证明本次大会的召集、召开、出席本次大会的股东或代理人的资格、本次大会的表决程序、会议所做出的决议和表决结果均合法有效。

    六、备查文件

    1、攀枝花新钢钒股份有限公司2005年度股东大会会议资料；

    2、攀枝花新钢钒股份有限公司2005年度股东大会决议。

    特此公告。

    

攀枝花新钢钒股份有限公司

    董事会

    二ΟΟ六年三月十六日