攀枝花新钢钒股份有限公司(以下简称“公司”)董事会于2001年2月 5日上午9 ∶00在中国四川省攀枝花市新钢钒办公大楼五楼会议室召开公司第二届董事会第二 十二次会议,本次会议应到董事12名,实到董事12名。本次会议的召开符合《中华人 民共和国公司法》及其他有关法律、法规之规定。经审议表决, 会议形成了以下决 议：

    一、审议并通过了《关于投资入股攀钢集团财务公司的关联交易报告》。

    二、决定于2001年3月9日上午9∶00 在中国四川省攀枝花市南山宾馆召开本公 司2001年第一次临时股东大会,现将有关事项通知如下：

    1.时间：2001年3月9日上午9∶00时,会期半天

    2.地点：四川省攀枝花市攀钢南山宾馆

    3.会议审议内容：

    《关于认购攀钢集团财务公司增资扩股股份的议案》

    4.出席会议人员资格：

    (1)本公司董事、监事及高级管理人员；

    (2)截至2001年2月23日下午深圳证券交易所收市后在深圳证券结算公司登记在 册的持有“新钢钒”股份的股东,均有资格出席或委托代理人出席本次股东大会。

    5.会议登记办法

    (1)登记手续：凡出席会议的股东请持本人身份证、 深圳证券帐户或法人单位 证明(受托人持本人身份证、委托人深圳证券帐户和授权委托书)办理出席会议登记 手续。异地股东可用信函或传真方式登记。

    (2)登记地址：攀枝花市大渡口街55号五、六楼公司董事会秘书处

    邮编：617067

    传真：(0812)2226014

    联系电话：(0812)2236280 2236281

    联系人：岳群文 董其维

    (3)登记日期：

    2001年3月4日至3月7日上午8∶00—11∶30,下午1∶30—4∶30,节假日除外。

    (4)出席会议者食宿及交通费用自理。