攀钢集团板材股份有限公司(下称“本公司”)临时股东大会于1998年7月3日上 午在攀枝花市攀钢南山宾馆举行。出席本次临时股东大会的股东( 含股东代理人， 下同)共170人，代表有表决权的股份数为30273.483万股， 占本公司有表决权总股 份的75.27％，符合《中华人民共和国公司法》及相关法律、 法规和本公司章程的 有关规定。

    本次会议采用投票表决，当场验票方式，分别以特别决议或普通决议方式逐项 通过了以下决议：

    一、通过了《关于公开发行社会公众股并定向配售法人股的议案》

    会议决定向国家有关主管部门申请新增发行社会公众股(A股)30000万人民币普 通股(每股面值为人民币1元，发行数额及发行价格最终以有关主管机关批准的数额 及价格为准)，并在深圳证券交易所上市；同时向攀枝花钢铁(集团)公司(下称集团 公司)定向配售国有法人股， 该定向配售的国有法人股由集团公司以其独家发起设 立的攀枝花钢钒股份有限公司(下称钢钒公司)经评估确认的主要经营性净资产202 ,128.07万元(除持有本公司26,190万股普通股股权之外)认购， 认购价格与本公司 本次新增发行社会公众股的价格相同，钢钒公司同时将其持有的本公司26,190万股 股权转由集团公司持有。

    根据中国证监会《上市公司股东大会规范意见》的有关规定，钢钒公司作为本 公司的关联股东，在征得了主管部门的同意后，参加了对该议案的表决。

    该议案的表决结果为：同意302723895股， 占出席会议股东所代表的股份总数 的99.99％。

    在上述表决结果中，非关联股东合计40823895股，同意40820655股，占非关联 股东所代表的股份总数的99.99％；

    二、以302721005股赞成(占出席大会代表股份的99.99％)通过了《关于新增发 行募集资金投向的议案》(具体内容将在招股说明书中披露)

    三、以302722005股赞成(占出席大会代表股份的99.99％ )通过了《公司章程( 修改草案)》

    四、以302723085股赞成(占出席大会代表股份的99.99％)通过了《对董事会授 权的议案》

    会议特授权本公司董事会全权办理本公司新增发行涉及的有关事宜，包括( 但 不限于) ：根据国家有关主管部门批准的新增发行社会公众股的额度调整本公司股 本结构、根据国家有关主管部门的意见修改本公司章程并全权处理公司名称变更事 宜、决定新增发行(包括定向配售和发行社会公众股)的发行价格、决定与各中介机 构签订各项协议及确定相关费用、依法签订各项关联交易协议、代表本公司向国家 有关主管部门办理各项报批手续、代表本公司协调与各方面的关系等。

    五、审议通过了《关于增选和改选部分董事的议案》

    同意尚洪德先生不再担任本公司董事职务的票数所代表的股份为302720655股；

    同意严忠祥先生不再担任本公司董事职务的票数所代表的股份为302720655股；

    同意刘尚权先生不再担任本公司董事职务的票数所代表的股份为302723355股；

    同意刘明武先生不再担任本公司董事职务的票数所代表的股份为302720655股；

    同意张卫先生不再担任本公司董事职务的票数所代表的股份为302720655股；

    同意焦景民先生不再担任本公司董事职务的票数所代表的股份为302720115股；

    同意黄容生先生当选为本公司董事的票数所代表的股份为302722275股；

    同意王俊超先生当选为本公司董事的票数所代表的股份为302719035股；

    同意马家源先生当选为本公司董事的票数所代表的股份为302722365股；

    同意凤成斌先生当选为本公司董事的票数所代表的股份为302719575股；

    同意程显达先生当选为本公司董事的票数所代表的股份为302713725股；

    同意徐锷先生当选为本公司董事的票数所代表的股份为302720385股；

    同意周家琮先生当选为本公司董事的票数所代表的股份为302723355股；

    同意韩乐瑜先生当选为本公司董事的票数所代表的股份为302719035股；

    同意罗泽中先生当选为本公司董事的票数所代表的股份为302723355股；

    同意綦(火斤)先生当选为本公司董事的票数所代表的股份为302722545股；

    六、审议通过了《关于增选、改选由股东代表出任监事的议案》

    同意黄容生先生不再担任本公司监事职务的票数所代表的股份为302720655股；

    同意刘新会先生当选为本公司监事的票数所代表的股份为302723355股。 同意 王克忠先生当选为本公司监事的票数所代表的股份为302722095股。

    本公司监事会由刘新会先生、李世杰先生、王克忠先生、侯卫民先生、李映保 先生5人组成，其中侯卫民先生、李映保先生为职工代表监事直接进入监事会。

    七、以302722815股赞成(占出席大会代表股份99.99％)通过了《关于聘请1998 年度会计师事务所的议案》

    决定聘请安达信·华强会计师事务所为本公司1998年度会计师。

    特此公告。

    

攀钢集团板材股份有限公司

    1998年7月6日