本公司及其董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
    攀枝花新钢钒股份有限公司(以下简称"公司")第四届监事会第五次会议通知于2005年1月19日以书面形式发出,会议于2005年1月29日上午11:00在本公司办公楼会议室召开。本次会议应到监事5名,实到监事5名。本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》及其他有关法律法规和本公司章程之规定。经与会监事审慎讨论,本次会议形成如下决议:
    一、以5票同意,0票反对和0票弃权的表决结果,审议并通过了《公司2004年度监事会报告》,同意该报告提呈2004年度股东大会审议。
    二、以5票同意,0票反对和0票弃权的表决结果,审议并通过了《公司2004年度财务决算报告》,同意该报告。
    三、以5票同意,0票反对和0票弃权的表决结果,审议并通过了《公司2004年度利润分配预案》,同意该议案。
    四、以5票同意,0票反对和0票弃权的表决结果,审议并通过了《公司2004年年度报告和年度报告摘要》,同意该报告。
    五、以5票同意,0票反对和0票弃权的表决结果,审议并通过了《关于修改〈攀枝花新钢钒股份有限公司关联交易决策制度〉的提案》,同意该提案。
    六、以5票同意,0票反对和0票弃权的表决结果,审议并通过了《关于公司2004年度长期待摊费用摊销的会计估计变更的议案》,同意该议案。
    七、以5票同意,0票反对和0票弃权的表决结果,审议并通过了《关于预测公司2005年度与日常经营相关的关联交易的议案》,同意该议案。
    特此公告。
    
攀枝花新钢钒股份有限公司    监 事 会
    二ΟΟ五年一月二十九日