本公司及其董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

    攀枝花新钢钒股份有限公司（以下简称"公司"）第四届监事会第五次会议通知于2005年1月19日以书面形式发出，会议于2005年1月29日上午11：00在本公司办公楼会议室召开。本次会议应到监事5名，实到监事5名。本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》及其他有关法律法规和本公司章程之规定。经与会监事审慎讨论，本次会议形成如下决议：

    一、以5票同意，0票反对和0票弃权的表决结果，审议并通过了《公司2004年度监事会报告》，同意该报告提呈2004年度股东大会审议。

    二、以5票同意，0票反对和0票弃权的表决结果，审议并通过了《公司2004年度财务决算报告》，同意该报告。

    三、以5票同意，0票反对和0票弃权的表决结果，审议并通过了《公司2004年度利润分配预案》，同意该议案。

    四、以5票同意，0票反对和0票弃权的表决结果，审议并通过了《公司2004年年度报告和年度报告摘要》，同意该报告。

    五、以5票同意，0票反对和0票弃权的表决结果，审议并通过了《关于修改〈攀枝花新钢钒股份有限公司关联交易决策制度〉的提案》，同意该提案。

    六、以5票同意，0票反对和0票弃权的表决结果，审议并通过了《关于公司2004年度长期待摊费用摊销的会计估计变更的议案》，同意该议案。

    七、以5票同意，0票反对和0票弃权的表决结果，审议并通过了《关于预测公司2005年度与日常经营相关的关联交易的议案》，同意该议案。

    特此公告。