本公司及其董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

    攀枝花新钢钒股份有限公司（以下简称"公司"）第四届董事会第五次会议通知于2004年12月10日以书面形式发出，会议于2004年12月20日上午9：00在本公司以通讯方式召开。本次会议应到董事10名，实到董事8名，徐锷董事因工作原因未能出席会议，委托罗泽中董事出席会议并行使董事权利义务；独立董事马家源先生因工作原因未能出席会议，委托独立董事薛世成先生出席会议并行使董事权利义务。本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》及其他有关法律法规和本公司章程之规定。经与会董事审慎讨论，本次会议审议并通过了《关于调高固定资产折旧率的议案》。

    该项议案同意10票，反对0票，弃权0票。

    特此公告。