攀钢集团板材股份有限公司1997年度股东大会于1998年4月17日上午9时在四川 省攀枝花市攀钢南山宾馆召开，董事长赵忠玉先生主持大会。 出席会议的股东共 135名，代表股份30273.0057万股，占公司总股本的75.27％， 符合《公司法》和 公司章程的规定。经大会审议表决，通过如下决议：

    1、审议通过《1997年度公司董事会工作报告》(302730057股同意，占出席大会 股东所持表决权的100％)。

    2、审议通过《1997年度公司监事会工作报告》(302730057股同意，占出席大会 股东所持表决权的100％)。

    3、审议通过《1997年度公司财务决算报告》(302730057股同意，占出席大会股 东所持表决权的100％)。

    4、审议通过《1997年度公司利润分配预案》(302730057股同意，占出席大会股 东所持表决权的100％)。

    本公司1997年实现净利润10126.47万元，根据公司章程有关规定， 按10％提取 法定盈余公积金1012.65万元和5％提取公益金506.32万元后，加年初未分配利润70. 48万元，本年度可供股东分配利润为8677.98万元。股东大会决定，以1997 年末公 司总股本40220万股为基数，按每10股2.00元(含税)派发现金股利， 共计分配利润 8044万元，余额633.98万元结转下年。

    5 、 审议通过《攀枝花钢钒股份有限公司关于变更董事、 监事的提案》 (302730057股同意，占出席大会股东所持表决权的100％)。根据攀枝花钢钒股份有 限公司的提议，会议同意赵忠玉先生不再担任公司董事会董事职务、薛世成先生不 再担任公司监事会监事职务，同意增补洪及鄙先生为公司第二届董事会董事、黄容 生先生为公司第二届监事会监事。(附洪及鄙先生、黄容生先生简历)

    6、审议通过《第十九冶金建设公司关于变更董事、监事的提案》(302730057股 同意，占出席大会股东所持表决权的100％)。根据第十九冶金建设公司的提议，会 议同意林立英先生不再担任公司董事会董事职务，同意增补苑玉成先生为公司第二 届董事会董事、李世杰先生为公司第二届监事会监事。(附苑玉成先生、 李世杰先 生简历)

    7、审议通过《公司章程修改议案》(302730057股同意，占出席大会股东所持表 决权的100％)。大会同意公司董事会根据中国证监会发布的《上市公司章程指引》 要求，对公司原章程所作的修改；审议通过修改后的《攀钢集团板材股份有限公司 章程》。

    特此公告。