本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

    攀枝花新钢钒股份有限公司（以下简称“公司”）经中国证券监督管理委员会证监发行字[2003]7号文批准，于2003年1月22日发行总额为16亿元的可转换公司债券（以下简称“钢钒转债”，债券代码：125629），债券期限为5年，自2003年1月22日起，至2008年1月22日止。

    钢钒转债于2003年2月17日在深圳证券交易所上市，已于2003年7月22日开始转股。

    根据《可转换公司债券管理暂行办法》、《上市公司发行可转换公司债券实施办法》、《深圳证券交易所可转换公司债券上市规则》有关规定和本公司的《可转换公司债券募集说明书》约定：“在公司可转债转股期内（自本次可转债发行之日起6个月后至60个月期间内）,在可转换公司债券到期之前,若公司A股股票在连续40个交易日中至少30个交易日的收盘价不低于该30个交易日内生效转股价格的130%，公司有权赎回未转股的钢钒转债”。本公司新钢钒股票自2003年12月19日至2004年2月11日，已累计有30个交易日的收盘价不低于该30个交易日内生效转股价格（5.64元/股）的130%，即7.33元/股。本公司决定行使钢钒转债赎回权，对“赎回日”（即2004年4月6日）之前未转股的钢钒转债全部赎回。本公司已于2004年2月12日、16日和18日连续三次在中国证监会指定的报刊和互联网网站上刊登《攀枝花新钢钒股份有限公司关于钢钒转债赎回事宜的公告》。

    根据国务院《可转换公司债券管理暂行办法》和《深圳证券交易所可转换公司债券上市规则》的规定，如果未转换的可转债数量少于3000万元时，应当立即公告，并于三个交易日后停止交易。钢钒转债于2004年2月25日收盘时数量为29,122,000元。本公司已于2004年2月28日在中国证监会指定的报刊和互联网网站上刊登了《攀枝花新钢钒股份有限公司关于钢钒转债停止交易的公告》，自2004年3月4日起钢钒转债已停止了交易。

    2004年4月6日，本公司对未转股的钢钒转债进行全部赎回，公司已于2004年3月30日、4月1日和4月5日连续三次在中国证监会指定的报刊和互联网网站上刊登了《攀枝花新钢钒股份有限公司关于钢钒转债赎回的提示性公告》，自2004年4月6日起钢钒转债已停止转股，本公司按面值105%（含当期利息；含利息个人所得税20%（法人投资者除外），代扣金额为（105-100）×20%=1元）的价格赎回在“赎回日”之前未转股的全部钢钒转债，本公司的“钢钒转债”（证券代码：125629）于2004年4月14日在深圳证券交易所被摘牌。

    特此公告