本公司及董事会全体成员保证公告的内容真实、准确、完整,没有任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
    本次会议通知于2005年12月12日以传真的方式发出。会议于2005年12月23日上午10:30在公司会议室召开。会议应到董事8名,实到7名,方兆董事长、王晋成、吴正德、苏静、赵泽松、刘邦英、王勇董事出席了会议。阿丁董事因工作原因未出席本次会议,特书面委托方兆董事长代为出席并表决。会议由方兆董事长主持,公司监事和高级管理人员列席了本次会议。
    会议符合《公司法》和《公司章程》的规定。
    会议同意将公司持有的成都市时运房地产有限责任公司55%的股权,转让给成都市集建房屋开发有限责任公司(8票赞成,0票反对,0票弃权)。详见《成都倍特发展集团股份有限公司关于转让成都市时运房地产开发有限责任公司股权的公告》。
    
成都倍特发展集团股份有限公司    董 事 会
    二OO五年十二月二十七日