本公司及董事会全体成员保证公告的内容真实、准确、完整，没有任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

    公司第五届董事会第四次会议通知于2005年10月9日以传真方式发出。会议于2005年10月20日下午2:00在公司会议室召开。会议应到董事8名，实到7名，方兆董事长、吴正德、王晋成、苏静、赵泽松、刘邦英、王勇董事出席了会议。阿丁董事因工作原因未出席本次会议，特书面委托吴正德董事出席会议并代为表决。会议符合《公司法》和《公司章程》的规定。

    会议由方兆董事长主持，公司监事和高级管理人员列席了本次会议。会议形成如下决议：

    一、审议通过《2005年第三季度报告》 (8票赞成，0票弃权，0票反对)。

    二、审议通过《公司受让成都倍特建设开发有限公司持有的四川雅安温泉旅游开发股份有限公司股权的议案》

    同意公司受让成都倍特建设开发有限公司持有的四川雅安温泉旅游开发股份有限公司(以下简称雅安温泉)的全部股份共1173万股，占雅安温泉注册资本的51% 。转让价格为雅安温泉2005年6月30日的每股净资产(0.42元／股)。 (8票赞成，0票弃权，0票反对)。

    三、因工作变动，陈尚林同志不再担任公司副总裁职务。