本公司及董事会全体成员保证公告的内容真实、准确、完整,没有任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
    成都倍特发展集团股份有限公司第五届董事会第二次会议通知于2005年7月29日以传真方式发出。本次会议于2005年8月10日上午9:00在公司会议室召开。会议应到董事9名,实到8名,周强董事长、王晋成、方兆、吴正德、苏静、赵泽松、刘邦英、王勇董事出席了会议。
    阿丁董事因工作原因未出席本次会议。会议符合《公司法》和《公司章程》的规定。会议由周强董事长主持,公司监事和高级管理人员列席了本次会议。会议审议通过了如下事项:
    一、审议通过了《2005年半年度报告》(8票赞成,0票弃权,0票反对)。
    二、聘任纪建敏为公司证券事务代表(8票赞成,0票弃权,0票反对)。
    
成都倍特发展集团股份有限公司董事会    二OO五年八月十三日