本公司及董事会全体成员保证公告的内容真实、准确、完整，没有任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

    成都倍特发展集团股份有限公司第五届董事会第一次会议通知于2005年6月17日以传真和电子邮件的方式发出。本次会议于2005年6月28日下午2:00在倍特科技工业园五楼会议室召开。会议应到董事9名，实到8名，周强董事长、王晋成、方兆、吴正德、苏静、赵泽松、刘邦英、王勇董事出席了会议。会议符合《公司法》和《公司章程》的规定。会议由周强董事长主持，公司监事和高级管理人员列席了本次会议。会议就如下事项进行了讨论和审议：

    一、审议《关于选举第五届董事会董事长的议案》。

    经与会董事表决（8票赞成，0票弃权，0票反对），会议一致选举周强同志为第五届董事会董事长。任期三年，自2005年6月28日起至2008年6月28日止。周强同志简历详见2005年4月16日的《中国证券报》。

    二、审议《关于提请聘任总裁的议案》。

    经周强董事长提名，与会董事表决（8票赞成，0票弃权，0票反对），会议一致同意聘任方兆同志为公司总裁。任期三年，自2005年6月28日起至2008年6月28日止。方兆同志简历详见2005年4月16日的《中国证券报》。

    三、审议《关于提请聘任董事会秘书的议案》。

    经周强董事长提名，与会董事表决（8票赞成，0票弃权，0票反对），会议一致同意聘任申书龙同志为董事会秘书。任期三年，自2005年6月28日起至2008年6月28日止。申书龙同志简历附后。

    四、审议《关于提请聘任高级管理人员的议案》

    经方兆总裁提名，与会董事表决（8票赞成，0票弃权，0票反对），会议一致同意聘任姚代明、陈尚林、熊军、许君如等四同志为公司副总裁；聘任陈家均同志为公司副总裁兼总会计师；聘任张仪同志为公司总裁助理；聘任廖静同志为公司副总会计师。上述人员任期三年，自2005年6月28日起至2008年6月28日止。上述高级管理人员简历附后。

    五、审议《关于受让倍特期货经纪有限公司股权的议案》

    会议同意：公司按成都倍特期货经纪有限公司（以下简称期货公司）2004年末每股净资产(0.9085元／股)作价，以1878.97万元受让公司控股子公司成都倍特投资有限公司（以下简称投资公司）持有的期货公司20680782股股权。受让完成后，连同公司原持有的期货公司500万股股权，公司共计持有期货公司25680782股股权，占其3500万元注册资本的73.37%，投资公司持有期货公司9319218股股权，占其注册资本的26.63%。经与会董事表决（8票赞成，0票弃权，0票反对），会议审议通过了该议案。

    

成都倍特发展集团股份有限公司董事会

    二ＯＯ五年六月二十八日

    申书龙同志简历：

    男 1965年出生 中共党员 大学本科 经济师

    曾任国营708厂办公室秘书、投资发展部副部长、党支部副书记；成都倍特投资有限公司总经理助理等职。现任本公司董事会秘书兼董事会办公室主任。

    姚代明同志简历：

    男 1947年出生 中共党员 大学本科 高级工程师

    曾任成都钟表厂厂长；成都高新区管理委员会项目处处长、企业管理处处长、办公室主任；本公司办公室主任、总裁助理等职。现任本公司副总裁；成都倍特实业有限公司董事长；成都倍特投资有限公司董事长。

    陈尚林同志简历：

    男 1959年出生 中共党员 大学本科 高级工程师

    曾任信息产业部电子第十研究所处长、所长助理；中国日出产业集团公司副总裁；本公司总裁助理等职。现任本公司副总裁；成都倍特信息技术有限公司总经理；北京中星世通电子科技有限公司董事长兼总经理。

    熊军同志简历：

    男 1968年出生 中共党员 大学本科

    曾任四川省工业品展销服务中心团委副书记；成都高新区管理委员会办公室秘书；本公司证券投资部副总经理、总经理；成都倍特贸易公司总经理；本公司总裁助理；成都倍特电动自行车有限公司副总经理、常务副总经理、总经理等职。现任本公司副总裁、成都倍特投资有限公司总经理；成都倍特期货经纪有限公司董事长；成都攀特实业有限公司董事兼副总经理。

    许君如同志简历：

    女 1966年出生 中共党员 硕士研究生

    曾任成都建材设计院院办秘书；四川电视台广告中心业务经理；海润国际广告（成都）公司总经理；四川京蓉宾馆总经理；美国在线-时代华纳/华娱电视西南中心总监等职。现任本公司副总裁；成都高新创新投资有限公司副总经理；成都倍特建设开发有限公司董事兼常务副总经理；四川雅安温泉旅游开发股份有限公司董事长。陈家均同志简历：

    男 1963年出生 中共党员 研究生 会计师

    曾任贵州省计划管理干部学院会计；贵州省计划委员会财贸处科员；中共贵州省罗甸县委农工部科员；四川省审计局商贸部副主任科员；成都高新区管理委员会财务处干部；本公司财务部副部长、部长等职。现任本公司副总裁兼总会计师。

    张仪同志简历：

    男 1950年出生 中共党员 大专 高级经济师

    曾任四川省商业建筑安装公司安装队副队长；四川省商业建设总公司安装处主任；成都倍特建筑安装工程有限公司总经理；成都倍特建设开发有限公司总经理助理等职。现任本公司总裁助理；成都倍特建设开发有限公司董事兼副总经理；绵阳倍特建设开发有限公司董事长；成都倍特建筑安装工程有限公司董事长。

    廖静同志简历：

    女 1962年出生 中共党员 硕士研究生 高级会计师

    曾任成都发动机公司职大讲师；成都高新区管委会财务部会计；本公司财务部副部长、资产管理部部长。现任本公司副总会计师兼审计部部长。