本公司及董事会全体成员保证公告的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

    一、 重要提示

    本次会议召开期间无增加、否决或变更提案的情况。

    二、 会议召开的情况

    （一）召开时间：2005年6月28日

    （二）召开地点：倍特科技工业园五楼会议室

    （三）召开方式：现场投票（本次会议没有采用网络投票方式）

    （四）召集人：公司董事会

    （五）主持人： 周强董事长

    （六）会议的召集、召开符合《公司法》、《股票上市规则》及《公司章程》的有关规定。

    三、 会议的出席情况

    （一）出席的总体情况：

    股东（代理人）10人、代表股份4009.96万股、占公司有表决权总股份20.72％。

    （二）社会公众股股东出席情况：

    社会公众股股东（代理人）3人、代表股份0.76万股，占公司社会公众股股东表决权股份总数0.008％。

    四、提案审议和表决情况

    （一）《2004年度董事会工作报告》

    1.总的表决情况

    同意4009.96万股，占出席会议所有股东所持表决权100％；反对0股，占出席会议所有股东所持表决权0％；弃权0股，占出席会议所有股东所持表决权0％。

    2. 社会公众股股东的表决情况

    同意0.76万股，占出席会议社会公众股股东所持表决权100％；反对0股，占出席会议社会公众股股东所持表决权0％；弃权0股，占出席会议社会公众股股东所持表决权0％。

    3.表决结果：通过。

    （二）《2004年度监事会工作报告》

    1.总的表决情况

    同意4009.96万股，占出席会议所有股东所持表决权100％；反对0股，占出席会议所有股东所持表决权0％；弃权0股，占出席会议所有股东所持表决权0％。

    2. 社会公众股股东的表决情况

    同意0.76万股，占出席会议社会公众股股东所持表决权100％；反对0股，占出席会议社会公众股股东所持表决权0％；弃权0股，占出席会议社会公众股股东所持表决权0％。

    3.表决结果：通过。

    （三）《2004年度财务决算报告》

    1.总的表决情况

    同意4009.96万股，占出席会议所有股东所持表决权100％；反对0股，占出席会议所有股东所持表决权0％；弃权0股，占出席会议所有股东所持表决权0％。

    2. 社会公众股股东的表决情况

    同意0.76万股，占出席会议社会公众股股东所持表决权100％；反对0股，占出席会议社会公众股股东所持表决权0％；弃权0股，占出席会议社会公众股股东所持表决权0％。

    3.表决结果：通过。

    （四）《2004年度利润分配预案》

    1.总的表决情况

    同意4009.96万股，占出席会议所有股东所持表决权100％；反对0股，占出席会议所有股东所持表决权0％；弃权0股，占出席会议所有股东所持表决权0％。

    2. 社会公众股股东的表决情况

    同意0.76万股，占出席会议社会公众股股东所持表决权100％；反对0股，占出席会议社会公众股股东所持表决权0％；弃权0股，占出席会议社会公众股股东所持表决权0％。

    3.表决结果：通过。

    （五）《关于推荐第五届董事会组成人员的议案》

    会议以累积投票方式选举周强、方兆、王晋成、吴正德、苏静、阿丁为第五届董事会董事。任期三年，自2005年6月28日起至2008年6月28日止。各位董事候选人的表决情况如下：

    1、表决情况

    （1）周强 同意4298.36万股，占出席会议所有股东所持表决权107.19％。

    （2）王晋成 同意4009.96万股，占出席会议所有股东所持表决权100％。

    （3）方兆 同意4019.96万股，占出席会议所有股东所持表决权100.25％。

    （4）吴正德 同意4009.96万股，占出席会议所有股东所持表决权100％。

    （5）苏静 同意3999.96万股，占出席会议所有股东所持表决权99.75％。

    （6）阿丁 同意3721.56万股，占出席会议所有股东所持表决权92.81％。

    2.表决结果：全部董事候选人均以累积投票方式逐个表决通过。

    （ 以上董事简历详见2005年4 月16日的《中国证券报》）

    （六）《关于推荐第五届董事会独立董事人选的议案》

    会议以累积投票方式选举赵泽松、刘邦英、王勇为第五届董事会独立董事。任期三年，自2005年6月28日起至2008年6月28日止。各独立董事候选人表决情况如下：

    1.表决情况

    （1） 赵泽松 同意4009.96万股，占出席会议所有股东所持表决权100％；反对0股，占出席会议所有股东所持表决权0％；弃权0股，占出席会议所有股东所持表决权0％。

    （2）刘邦英 同意4009.96万股，占出席会议所有股东所持表决权100％；反对0股，占出席会议所有股东所持表决权0％；弃权0股，占出席会议所有股东所持表决权0％。

    （3）王勇 同意4009.96万股，占出席会议所有股东所持表决权100％；反对0股，占出席会议所有股东所持表决权0％；弃权0股，占出席会议所有股东所持表决权0％。

    2.表决结果：全部独立董事候选人均以累积投票方式逐个表决通过。

    （ 以上独立董事简历详见2005年4 月16日的《中国证券报》）

    （七）《关于推荐第五届监事会组成人员的议案》

    会议选举岳玉兰、安民民为第五届监事会由股东代表出任的监事。任期三年，自2005年6月28日起至2008年6月28日止。各位监事候选人表决情况如下：

    1.表决情况

    （1）岳玉兰 同意4009.96万股，占出席会议所有股东所持表决权100％；反对0股，占出席会议所有股东所持表决权0％；弃权0股，占出席会议所有股东所持表决权0％。

    （2）安民民 同意4009.96万股，占出席会议所有股东所持表决权100％；反对0股，占出席会议所有股东所持表决权0％；弃权0股，占出席会议所有股东所持表决权0％。

    2.表决结果：经逐个表决，由股东代表出任的监事候选人全部通过。

    （ 以上监事简历详见2005年4 月16日的《中国证券报》）

    公司工会代表大会已选举李继勤为第五届监事会由职工代表出任的监事。任期三年，自2005年6月28日起至2008年6月28日止。（李继勤监事简历附后）

    （八）《续聘四川华信（集团）会计师事务所为公司2005年度审计机构的预案》

    1.总的表决情况

    同意4009.96万股，占出席会议所有股东所持表决权100％；反对0股，占出席会议所有股东所持表决权0％；弃权0股，占出席会议所有股东所持表决权0％。

    2. 社会公众股股东的表决情况

    同意0.76万股，占出席会议社会公众股股东所持表决权100％；反对0股，占出席会议社会公众股股东所持表决权0％；弃权0股，占出席会议社会公众股股东所持表决权0％。

    3.表决结果：通过。

    （九）《关于修改公司章程的预案》

    1.总的表决情况

    同意4009.96万股，占出席会议所有股东所持表决权100％；反对0股，占出席会议所有股东所持表决权0％；弃权0股，占出席会议所有股东所持表决权0％。

    2. 社会公众股股东的表决情况

    同意0.76万股，占出席会议社会公众股股东所持表决权100％；反对0股，占出席会议社会公众股股东所持表决权0％；弃权0股，占出席会议社会公众股股东所持表决权0％。

    3.表决结果：通过。

    五、 律师出具的法律意见

    （一）律师事务所名称：中豪律师事务所

    （二）律师姓名：邓世燕

    （三）结论性意见：本次股东大会的召集、召开、出席本次股东大会的股东或代理人的资格、本次股东大会的表决程序符合有关法律、法规、规章、规则和《公司章程》的规定。

    附：李继勤监事简历

    

成都倍特发展集团股份有限公司董事会

    二OO五年六月二十八日

    李继勤监事简历

    男 1953年出生 中共党员 大学本科 高级工程师

    历任成都军区某部战士、无线技师、电台台长、通信参谋，军区通信部装备器材处副处长、电子对抗雷达处副处长，成都高新区管委会项目发展处副处长、处长。现任本公司监事、工会主席、总裁办主任。