成都倍特发展集团股份有限公司第四届监事会第十三次会议，于2005年4月13日（星期三）下午3点钟，在倍特药业会议室召开。本次会议应到监事3名，实到监事3名。与会监事占应到监事人数的100%，符合《公司法》及《公司章程》规定。会议由监事会主席岳玉兰主持。本次会议审议通过了如下决议：

    一、公司2004年度监事会工作报告（3票赞成、0票反对、0票弃权）；

    二、公司监事会换届选举的议案（3票赞成、0票反对、0票弃权）；

    同意推选岳玉兰女士、安民民先生为股东出任的第五届监事会监事候选人，待提请2004年度股东大会审议通过（监事候选人简历附后）；另一名职工代表出任的监事，由公司工会代表大会选举产生。

    三、公司2004年度财务决算报告（3票赞成、0票反对、0票弃权）；

    四、公司2004年度报告和年报摘要（3票赞成、0票反对、0票弃权）；

    五、2004年度利润分配预案（3票赞成、0票反对、0票弃权）；

    六、关于修改公司章程的议案（3票赞成、0票反对、0票弃权）；

    七、关于续聘四川华信（集团）会计师事务所的预案（3票赞成、0票反对、0票弃权）；

    八、关于公司存量资产处理的议案（3票赞成、0票反对、0票弃权）。

    特此公告。

    监事候选人简历

    岳玉兰女士：59岁，高级工程师，现任本公司监事主席。曾任重庆市委工交部干部处副处长、综合处处长、成都高新区管委会人事处处长、本公司人事部部长、党委副书记、工会主席、第二届监事会负贵人和第三届监事会主席。

    安民民先生，58岁，高级会计师、中共党员，现任本公司监事、成都普天电缆有限公司总会计师。曾任成都电缆厂会计、热所分厂总会计师、成都普天电缆厂副总会计师、总会计师、本公司第二届、第三届、第四届监事会监事。