成都倍特发展集团股份有限公司第二届董事会第六次会议决议，于1997年3 月 28日、29日在成都市荣光宾馆会议室召开。九名董事出席了会议（马蓉生董事书 面委托周东兵董事出席会议，并就会议所议事项进行表决），占应到董事人数的81. 82％，符合《公司法》和《公司章程》规定。全体监事和公司高级管理人员列席了 会议。

    会议审议通过了如下决议：

    一、1996年度总经理业务报告；

    二、1996年年度报告；

    三、1996年度财务报告；

    四、1995年度和1996年度利润分配预案及资本公积金转增股本预案。

    1995年度本公司净利润41559529.78,提取10％法定公积金4155952.98元，提取 10％法定公益定4155952.98元，当年可供股东分配利润33247623.82元；本公司 1996年度实现税后利润人民币49075543.67元，提取10％法定公积金4907554.37元， 提取10％法定公益金4907554.37元，可供股东分配利润为39260434.93元。 根据公 司1995年度股东大会决议，1995年度暂不实施分红，未分配利润滚存至1996年度与 发行当年（即1996年度）可分配利润均由新老股东共同享有，则本次可供股东分配 的利润总额为72508058.75元。董事会决议1996年度股利分配为：按1996 年末总股 本8065万股计算，向全体股本每10股派送红股8股，共计派送 64520000 股， 余下 7988058.75元利润转入下一年度分配。按10:2的比例向全体股东用资本公积金转增 股本，转出资本公积金16130000元，转增股本16130000股。以上预案需报送成都市 证管办批准和股东大会表决通过后实施。

    五、关于调整投资项目的议案；

    六、公司1997年度经营计划；

    七、关于增持中国工商银行成都信托投资公司股份的议案；

    八、关于公司向成都南星热电股份有限公司投资参股的议案；

    九、召开1996年度股东大会的决议。