本公司及董事会全体成员保证公告的内容真实、准确、完整，并对公告中的任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏承担责任。

    成都倍特发展集团股份有限公司第四届董事会第十四次会议于2004年10月21日上午9:00,在公司总部15楼会议室召开。会议应到董事9名，实到8名，周强、方兆、苏静、赵泽松、刘邦英、王勇、吴正德、阿丁董事出席了会议。马蓉生董事因公务未出席本次会议，书面委托苏静董事代为出席并表决。公司监事和高级管理人员列席了本次会议。会议符合《公司法》和《公司章程》的规定。会议由周强董事长主持，就如下事项进行了讨论和审议：

    一、审议通过了公司2004年第三季度报告。

    二、会议一致同意聘任许君如女士、熊军先生为公司副总裁，张仪先生为公司总裁助理。独立董事均同意。（简历附后）

    附：

    许君如女士简历：38岁，中共党员，研究生，现任成都高新创新投资有限公司副总经理，曾任成都建材设计院院办秘书、四川电视台广告中心业务经理、海润国际广告（成都）公司总经理、四川京蓉宾馆总经理、美国在线-时代华纳/华娱电视西南中心总监等职。

    熊军先生简历：36岁，中共党员，本科，现任公司总裁助理、倍特期货公司董事长、倍特投资公司总经理，曾任四川省工业品展销服务中心团委副书记、成都高新区管委会办公室秘书、公司证券投资部总经理、倍特贸易公司总经理。

    张仪先生简历：54岁，中共党员，大专，高级经济师，现任倍特建设开发有限公司副总经理，倍特建安公司董事长，曾任四川省商业集团总公司主任、支部书记，倍特建设开发有限公司总经理助理，绵阳倍特建设和倍特建安公司总经理。