本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

    成都倍特发展集团股份有限公司第四届董事会第九次会议于2004年1月6日下午，在公司总部会议室召开。会议应到董事9名，实到8名，曾绍清董事长、阿丁、吴正德、王勇、苏静、马蓉生、赵泽松、刘邦英董事出席了会议，解冶董事因工作原因未出席本次会议，会议符合《公司法》和《公司章程》的规定。会议由曾绍清董事长主持，公司监事列席了本次会议。会议审议了以下议案：

    一、会议审议通过了《关于公司对成都攀特实业有限公司的出资比例发生变化的情况说明》

    二00三年四月八日，公司第四届董事会第五次会议审议通过了公司以四川明日企业(集团)有限公司所欠公司7283.6万元的债务作为出资，与攀钢集团、招商银行成都分行和明日集团共同组建“成都攀特大厦房地产开发有限公司(暂名)”（以下简称新公司）的预案，公司二00二年度股东大会审议通过了该预案。由于招商银行成都分行不具备参与投资设立有限公司的主体资格，经投资各方重新协商，同意在招商银行成都分行将其在明日大厦中拥有的权益委托新公司经营的前提下，由攀钢集团、倍特集团及明日集团作为投资方共同组建新公司，新公司的名称改为“成都攀特实业有限公司”。新公司注册资本为16203万元，公司出资额不变，出资比例由39.09％上升为44.95％。

    二、会议审议通过了《关于与成都聚友网络股份有限公司和聚友实业（集团）有限公司续签互保协议书的议案》

    会议认为，公司与成都聚友网络股份有限公司和聚友实业（集团）有限公司具有良好的合作关系，并且互保协议书中明确规定，互保均以反担保为前提。因此，风险相对较小。经讨论，与会董事同意公司与成都聚友网络股份有限公司和聚友实业（集团）有限公司签定互保金额分别为8000万元和12000万元，互保期限均为二年的互保协议。待签定互保协议时再及时披露。

    三、会议决定免去解冶同志公司副总裁职务。

    四、会议决定聘任方兆同志为公司常务副总裁，陈家均同志为公司副总裁兼总会计师，独立董事均同意。（简历附后）

    附：

    方兆同志简历

    方兆，男，42岁，研究生，中共党员，经济师，曾任成都719厂经营计划处处长；成都高新技术产业开发区管理委员会办公室主任；本公司投资管理部部长。现任成都倍特药业公司总经理、本公司副总裁。

    陈家均同志简历

    陈家均，男，41岁，本科学历，中共党员，会计师，曾任贵州省计划管理干部学院会计；贵州省计委财贸处科员；贵州省罗甸县委农工部科员；四川省审计局副主任科员；本公司财务部职员、副部长、部长。现任本公司总会计师。