本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

    成都倍特发展集团股份有限公司2002年度股东大会于2003年5月16日在公司总部15楼会议室召开，会议由曾绍清董事长主持，出席会议的股东及股东代表共12人，代表有表决权的股权数额为4070.16万股，占公司股本总额的21.03 %，大会符合《公司法》、《公司章程》及《上市公司股东大会规范意见》的规定。大会以记名投票表决方式审议通过了如下决议：

    一、公司《2002年度董事会工作报告》

    同意股数4070.16万股，占出席会议股东及股东代表所持表决股数的100%；反对股数0股，弃权股数0股。

    二、公司《2002年度监事会工作报告》

    同意股数4070.16万股，占出席会议股东及股东代表所持表决股数的100%；反对股数0股，弃权股数0股。

    三、公司《2002年度财务决算报告》

    同意股数4070.16万股，占出席会议股东及股东代表所持表决股数的100%；反对股数0股，弃权股数0股。

    四、公司《2002年度利润分配预案》

    同意股数3815.76万股，占出席会议股东及股东代表所持表决股数的93.75%；反对股数254.4万股，占到会股东及股东代表所持表决股数的6.25%弃权股数0股。

    经四川华信（集团）会计师事务所审计，本公司2002年共实现净利润2,584,262.81元，按《公司法》及《公司章程》的有关规定，提取10%法定盈余公积金258,426.28元和10%法定公益金258,426.28元后，本年可供分配的利润为2,067,410.25元，由于2001年度公司已经实施了每10股派发现金红利0.11元(含税)的分配方案，根据公司2001年度股东大会关于2002年度利润分配的决议，决定2002年度不进行利润分配,也不进行资本公积金转增股本,结转的未分配利润在以后年度进行分配。

    五、《续聘四川华信（集团）会计师事务所为公司2003年审计机构的议案》

    同意股数4070.16万股，占出席会议股东及股东代表所持表决股数的100%；反对股数0股，弃权股数0股。

    六、《关于公司以收回的明日大厦部份所有权作为出资，设立“攀特大厦房地产开发有限公司”（暂名）的预案》

    同意股数4070.16万股，占出席会议股东及股东代表所持表决股数的100%；反对股数0股，弃权股数0股。

    会议聘请四川华川正大律师事务所魏力平律师出席会议进行见证，并出具法律意见书。见证律师认为：本次大会的召集、召开程序、出席会议人员的主体资格、会议表决程序及会议通过的决议合法有效。