成都倍特发展集团股份有限公司第四届监事会第五次会议，于2003年4月8日（星期二）下午在成都倍特发展集团股份有限公司总部15楼会议室召开，本次会议应到监事3名，实到监事3名，到会监事达到100%，符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，会议由监事会主席岳玉兰主持。本次会议审议通过了如下决议：

    1、2002年度监事会工作报告；

    2、公司2002年年度报告及年报摘要；

    3、公司2002年度财务决算报告；

    4、公司2002年度利润分配预案；

    5、公司关于续聘四川华信（集团）会计师事务所为公司2003年审计机构的预案；

    6、公司为成都聚友泰康网络股份有限公司2000万元银行贷款提供担保，聚友实业（集团）有限公司为该笔担保提供反担保的议案；

    7、公司以明日大厦部分所有权作为出资，设立攀特大厦房地产开发有限公司的预案。

    特此公告。