成都倍特发展集团股份有限公司：

    受贵公司之委托，四川商信律师事务所（以下简称″本所″）指派具有证券法律事务从业资格的张家勇律师（以下简称″本律师″）出席贵公司2002年度第一次临时股东大会，并依据《中华人民共和国公司法》（以下简称″公司法″）、《上市公司股东大会规范意见（2000年修订版）》（以下简称″《规范意见》″）及贵公司之《公司章程》、《股东大会议事规则》的规定，出具本法律意见书。

    一、关于本次股东大会的召集和召开

    2002年10月23日，公司第四届董事会第三次会议作出决议，定于2002年11月27日召开公司2002年度第一次临时股东大会，并于2002年10月25日在《中国证券报》上公告了会议通知。通知中列明了本次股东大会审议的事项，通知的方式和内容符合《公司法》和及贵公司《公司章程》、《股东大会议事规则》的规定。

    贵公司本次股东大会于2002年11月27日在成都高新技术产业开发区倍特总部15楼会议室如期举行，会议召开的时间、地点与通知的内容相一致。会议由公司董事长曾绍清先生主持。

    二、关于出席本次股东大会人员的资格

    出席本次股东大会的股东（和代理人）共10人，所持（代理）股份3814.44万股，占公司有表决权股份总数的19.7％。

    此外，出席会议的还有公司的董事、监事及其他高级管理人员。

    经查验，上述人员均具备出席公司本次股东大会的合法资格。

    三、关于本次股东大会的表决程序及表决结果

    本次审议了公司《关于公司新增出资参与成都倍特建设开发有限公司增资扩股的预案》，有代表认为实施本预案将导致公司累计对外投资超过公司净资产50％的后果，违反《公司法》第12条第2款规定，存在法律障碍。经表决，同意票为0股，反对票216.36万股，弃权票3598.08万股；同意票占与会股东（和代理人）所持（代理）表决权的0％，前述提案未获通过。

    四、本次股东大会未讨论没有列入会议议程的事项。

    五、结论意见

    本律师认为：公司本次股东大会的召集和召开、出席本次股东大会的人员资格、股东大会的表决程序符合《公司法》、《规范意见》和《公司章程》的规定，会议所作出决议合法有效。

    本法律意见书仅限于本次股东大会之用途，经办律师及本所同意依法公告。