成都倍特发展集团股份有限公司第四届董事会第二次会议于2002年8月14日(星期三)上午在公司总部15楼会议室召开。会议由曾绍清董事长主持。会议应到董事9名,实到8名(王勇董事因公务未参会,特书面委托曾绍清董事长代为出席并行使表决权),符合《公司法》和《公司章程》规定。公司监事和公司高级管理人员列席了本次会议。会议审议通过了如下决议:
    一、审议通过了《2002年半年度报告》
    二、聘任纪建敏同志为董事会证券事务代表。
    特此公告。
    
成都倍特发展集团股份有限公司董事会    二OO二年八月十七日