本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

    成都倍特发展集团股份有限公司2001年度股东大会于2002年6月28 日在成都高 新区倍特休闲广场会议厅召开，会议由曾绍清董事长主持，出席会议股东及股东代 理人共19人，代表有表决权的股权数额为4068.12万股，占公司股本总额的21.02％， 大会符合《公司法》、《公司章程》及《上市公司股东大会规范意见》的规定。大 会以记名投票表决方式审议通过了如下决议：

    一、公司《2001年度董事会工作报告》

    同意股数4068.12万股，占出席会议股东及股东代理人所持表决股数的100％； 反对股数0股，弃权股数0股。

    二、公司《2001年度监事会工期作报告》

    同意股数4068.12万股，占出席会议股东及股东代理人所持表决股数的100％； 反对股数0股，弃权股数0股。

    三、公司《2001年度财务决算报告》

    同意股数4068.12万股，占出席会议股东及股东代理人所持表决股数的100％； 反对股数0股，弃权股数0股。

    四、公司《2001年度利润分配预案》

    同意股数4068.12万股，占出席会议股东及股东代理人所持表决股数的100％； 反对股数0股，弃权股数0股。

    经四川华信（集团）会计师事务所审计，本公司2001年共实现净利润4,407, 919.99元，按《公司法》及《公司章程》的有关规定，提取10％法定公积金440 ， 792元和10％法定公益金440,792元后，本年可供分配的利润为3,526,335.99元， 会议决定按2001年度实现净利润经提取两金后剩余净利润的60.379％的比例向全体 股东进行利润分配，共计派送2,129,160元，即以总股本19356万股为基数，每10 股派发现金红利0.11元（含税），实施分配后，2001年度可供分配净利润的剩余部 分1,397,175.99元加上上年滚存的未分配利润8,930,657.34元，共计10,327, 833.33元结转到以后年度分配。

    考虑到2002年度公司经营工作对资金的需求及公司的长远发展，决定2002年度 不进行利润分配，也不进行资本公积金转增股本。

    五、选举产生了公司第四届董事组成人员（含独立董事）。

    会议选举曾绍清、解冶、马蓉生、吴正德、苏静、阿丁、刘邦英、王勇、赵泽 松为公司第四届董事会董事，其中刘邦英、王勇、赵泽松为独立董事，任期三年， 自2002年6月28日起至2005年6月28日止。

    曾绍清同意票4068.12万股，占出席会议表决权的100％。弃权0股，反对0股。

    解冶同意票4068.12万股，占出席会议表决权的100％。弃权0股，反对0股。

    马蓉生同意票4068.12万股，占出席会议表决权的100％。弃权0股，反对0股。

    吴正德同意票4068.12万股，占出席会议表决权的100％。弃权0股，反对0股。

    苏静同意票4068.12万股，占出席会议表决权的100％。弃权0股，反对0股。

    阿丁同意票4068.12万股，占出席会议表决权的100％。弃权0股，反对0股。

    刘邦英同意票4010.52万股，占出席会议表决权的98.58％。弃权0股，反对57 .6万股。

    王勇同意票4068.12万股，占出席会议表决权的100％。弃权0股，反对0股。

    赵泽松同意票4068.12万股，占出席会议表决权的100％。弃权0股，反对0股。

    六、选举产生了第四届监事会由股东代表出任的监事。

    会议选举岳玉兰、安民民为公司股东代表出任的监事，与公司工会代表大会选 举的职工监事李继勤共同组成公司第四届监事会，任期三年，自2002年6月28 日起 至2005年6月28日止。

    岳玉兰同意票4068.12万股，占出席会议表决权的100％。弃权0股，反对0股。

    安民民同意票4068.12万股，占出席会议表决权的100％。弃权0股，反对0股。

    七、公司《股东大会议事规则》

    同意股数4068.12万股，占出席会议股东及股东代理人所持表决股数的100％； 反对股数0股，弃权股数0股。

    《股东大会议事规则》全文详见2002年4月13日《中国证券报》。

    八、公司《董事会议事规则》

    同意股数4068.12万股，占出席会议股东及股东代理人所持表决股数的100％； 反对股数0股，弃权股数0股。

    《董事会议事规则》全文详见2002年4月13日《中国证券报》。

    九、公司《独立董事工作制度》

    同意股数4068.12万股，占出席会议股东及股东代理人所持表决股数的100％； 反对股数0股，弃权股数0股。

    《独立董事工作制度》全文详见2002年4月13日《中国证券报》。

    十、关于修改《公司章程》的议案

    同意股数4068.12万股，占出席会议股东及股东代理人所持表决股数的100％； 反对股数0股，弃权股数0股。

    《修改公司章程的议案》详见2002年4月13日《中国证券报》。

    十一、关于独立董事津贴标准的议案

    同意股数4068.12万股，占出席会议股东及股东代理人所持表决股数的100％； 反对股数0股，弃权股数0股。

    独立董事津贴为每年2.4万元，独立董事出席公司董事会、 股东大会及按《公 司法》、《公司章程》有关规定行使独立董事职权时，所需的合理费用（包括差旅 费、办公费、培训费）可在公司据实报销。

    十二、关于续聘四川华信（集团）会计师事务所的议案

    同意股数4068.12万股，占出席会议股东及股东代理人所持表决股数的100％； 反对股数0股，弃权股数0股。

    十三、关于授权董事会行使年度35000万元以内（含35000万元）对外担保决策 权的议案。

    同意股数4068.12万股，占出席会议股东及股东代理人所持表决股数的100％； 反对股数0股，弃权股数0股。

    会议聘请四川商信律师事务所张家勇律师出席会议进行见证，并出具法律意见 书。见证律师认为，本次大会召集和召开程序、出席会议人员主体资格、会议表决 程序及会议通过的决议合法有效。

    

成都倍特发展集团股份有限公司董事会

    二OO二年六月二十八日

    附：一、李继勤先生简历

    中共党员，49岁，高级工程师。曾任成都军区某部战士、无线技师、电台台长、 通信参谋，军区通信部装备器材处副处长、电子对抗雷达处副处长，成都高新区管 委会项目发展处副处长、处长。现任本公司监事、工会主席、总裁办主任。

    二、新当选董事（含独立董事）、监事简历详见2002年4月13日《中国证券报》 。