成都倍特发展集团股份有限公司第四届董事会第一次会议于2002年6月28 日下 午在成都高新区倍特休闲广场会议室召开，曾绍清、解冶、马蓉生、阿丁、刘邦英、 王勇、赵泽松董事出席了会议，吴正德董事和苏静董事均因在北京开会无法参会， 特分别书面委托解冶董事和马蓉生董事代为出席会议并行使表决权。会议应到董事 9名，实到9名，经会议审议，决议如下：

    一、选举曾绍清先生为公司董事长。

    二、聘任曾绍清先生为公司总裁（兼）。

    三、聘任解冶先生、姚代明先生、方兆先生、陈尚林先生为公司副总裁。

    四、聘任陈家均先生为公司总会计师。

    五、聘任申书龙先生为公司董事会秘书。

    以上人员任期均为三年，自2002年6月28日起至2005年6月28日止。

    附：公司高管人员简历

    姚代明，男，55岁，大学文化，中共党员，高级工程师。曾任成都钟表厂车间 主任、副厂长；成都高新区管委会项目处处长、企管处处长、办公室主任、本公司 总裁助理；现任本公司副总裁兼倍特实业公司总经理。

    方兆，男，40岁，大学文化，中共党员，经济师。曾任国营719 厂团委书记、 销售处副处长；成都高新区管委会办公室副主任；本公司办公室主任、投资管理部 部长；现任本公司副总裁兼倍特药业有限公司总经理。

    陈尚林，男，43岁，大学文化，中共党员，高级工程师，曾任信息产业部（原 电子工业部）第十研究所研究室副主任，技术论证部副主任，计划管理处副处长、 处长，所长助理，中国日出产业集团副总裁，现任本公司副总裁兼电子科技分公司 总经理。

    陈家均，男，39岁，大学文化，中共党员，会计师。曾任贵州省计划管理干部 学院会计；贵州省计委财贸处科员；贵州省罗甸县委农工部科学；四川省审计局副 主任科员；本公司财务职员、副部长、部长；现任本公司总会计师。

    申书龙，男，37岁，大学文化，中共党员，经济师。曾任国营南光机器厂办公 室秘书；成都南光实业股份有限公司投资发展部副部长；成都倍特投资公司策划部 副经理、办公室主任、总经理助理；现任本公司董事会办公室主任。