成都倍特发展集团股份有限公司第三届监事会第十次会议，于2002年4月10 日 下午4：30在成都市蒲江县朝阳湖大酒店会议室召开，本次会议应到监事3名，实到 监事3名，符合《公司法》和《公司章程》的有关规定， 会议由监事会主席岳玉兰 主持。本次会议审议通过了如下决议：

    1、公司2001年度监事会工作报告；该报告须提交2001 年度股东代表大会审议 通过。

    2、公司监事会议事规则；详见附件一。

    3、修改《公司章程》议案；

    4、公司2001年度财务决算报告的议案；

    5、公司2001年度报告及年报摘要；

    6、公司2001年度利润分配预案；

    7、公司2002年度预计利润分配政策；

    8、关于提请股东大会授权董事会行使年度35000万元以内（含35000 万元贷款 担保决策权的议案。

    9、公司监事会换届选举的议案；本届监事会于2002年6月任期届满。经本届监 事会考察和酝酿，下届监事会由三名监事组成。同意推选岳玉兰女士、安民民先生 为下届监事会监事候选人，须提请2001年度股东大会审议通过。

    另一名由职工代表出任的监事，已经2002年3月28 日召开的公司工会代表大会 选举产生，李继勤先生将作为职工代表，出任公司第四届监事会监事。

    监事候选人简历详见附件二。

    特此公告。

    附件二

    　　　　　　监事候选人简历

    岳玉兰女士，55岁，高级工程师，中共党员，现任本公司监事会主席、公司党 委副书记、人事部部长。曾任重庆市委工交部干部处副处长、综合处处长、成都高 新区管委会人事处处长、本公司第二届监事会负责人、第三届监事会主席。

    安民民先生，54岁，高级会计师、中共党员，现任本公司监事、成都普天电缆 股份有限公司监事。曾任成都电缆厂会计、热缩分厂总会计师、成都普天电缆股份 有限公司副总会计师、总会计师、本公司第二届、第三届监事会监事。