本公司第三届董事会第十三次会议于二00二年一月二十三日在四川雅安温泉旅 游开发股份有限公司会议室召开。会议应到董事9人，实到9人（阿丁董事、苗长江 董事因其它公务未能到会，特书面委托曾绍清董事长和周东兵董事代为出席并行使 表决权），符合《公司法》和《公司章程》规定。会议由曾绍清董事长主持，公司 监事及高管人员列席本次会议。会议审议通过了以下事项：

    同意将公司原电子科技分公司改制为成都倍特信息技术有限公司（以下简称新 公司）。新公司注册资本1000万元，经四川信德资产评估事务所评估（川信德评报 字[2001]第023号）确认，历年来公司累计投入原电子科技分公司实物资产共计686. 57万元，公司以其中的650万元作为出资，占新公司注册资本的65％，剩余部分36 .57万元作为公司对新公司的负债，并委托新公司经营。新公司内部职工出资350万 元，占新公司注册资本的35％。

    特此公告。