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本次解除限售的股份总数为55,527,392股。
本次解除限售股份的上市流通日为2007年7月16日。
一、股权分置改革方案概述
(一)股权分置改革方案要点
本公司股权分置改革采用大股东成都高新投资集团有限公司(以下简称高投集团)注入现金、豁免债务,其他非流通股股东向高投集团支付股份和本公司用资本公积金向流通股股东定向转增股本的对价安排方式,具体方案如下：
1、本公司用资本公积金向股权分置改革方案实施的股份变更登记日登记在册的全体流通股股东每10股定向转增3股,转增股份总数为2,592万股。
2、高投集团豁免本公司对其1.1亿元的债务,同时向本公司注入3,750万元现金,以此作为其所持股份获得流通权的对价安排。
3、除高投集团以外的其他非流通股股东将其所持本公司非流通股股份的35%支付给高投集团,以此作为其所持股份获得流通权的对价安排。1
(二)股权分置改革方案获得通过的日期
本公司股权分置改革方案于2006年6月12日,经本公司2006年第二次临时股东大会暨相关股东会议(以下简称临时股东大会暨相关股东会议)审议通过。
(三)股权分置改革方案实施日：2006年7月12日
二、本次申请解除其所持股份限售的股东在股权分置改革中的承诺及其履行情况
(一)承诺情况
1、高投集团承诺
(1)承诺将遵守法律、法规和规章的规定,履行法定承诺义务。
(2)承诺在临时股东大会暨相关股东会议的股权登记日前,将3,750万元现金汇入本公司指定银行账户,保荐机构对该项资金的存放和使用履行持续督导职责。
(3)承诺在临时股东大会暨相关股东会议的股权登记日前,与本公司、相关银行签订关于豁免本公司1.1亿元债务的协议,相关协议经临时股东大会暨相关股东会议通过本公司股权分置改革方案后生效。
2、提出股改动议的其他非流通股股东承诺
(1)承诺将遵守法律、法规和规章的规定,履行法定承诺义务。
(2)承诺在临时股东大会暨相关股东会议表决通过股权分置改革方案后,在股权分置改革实施日前,将其所持倍特高新非流通股股份的35%支付给高投集团。
(二)履行情况
1、高投集团履行承诺情况2
(1)经保荐机构方正证券有限责任公司查验,高投集团已于2006年5月26日,将3,750万元现金汇入本公司指定的本公司银行帐户。
(2)高投集团已与本公司就高投集团委托民生银行成都分行向本公司贷款5100万元、高投集团的全资子公司成都高新创新投资有限公司分别委托交通银行成都分行和成都市商业银行百花潭支行向本公司贷款2000万元和1900万元一事,签订了《债务豁免协议书》。本公司已收到相关银行的《债务豁免通知函》。
(3)高投集团已与本公司就高投集团向本公司提供的2000万元人民币借款签订了《债务豁免协议书》。
四川四方达律师事务所就高投集团已豁免本公司1.1亿元债务事项出具了法律意见书。
2、本次申请解除股份限售的原其他非流通股股东履行承诺情况
本次申请解除股份限售的248户原其他非流通股股东已将其所持本公司原非流通股股份的35%支付给高投集团。
三、申请解除其所持股份限售的股东是否存在对本公司非经营性资金占用及本公司是否存在对该股东的违规担保的说明
本次申请解除其所持股份限售的股东不存在对本公司非经营性资金占用的情况；本公司也未为本次申请解除其所持股份限售的股东提供违规担保。
四、本次解除限售股份上市流通安排
(一)本次解除限售股份的上市流通日为2007年7月16日；
(二)本次解除限售的股份总数为55,527,392股,占本公司3股份总数的25.3%。
(三)本次解除股份限售的限售股份持有人持有有限售条件流通股上市流通情况表
本次上市交易股
持有有限售条 剩余有限售条
本次上市交易 份数量占本公司
序号 股东名称 件的流通股股 件的流通股股
股份数量(股) 股份总数的比例
份数量(股) 份数量(股)
(%)
1 王建 78000 78000 0.03554 0
2 黄银玉 85800 85800 0.03909 0
3 峨眉山市照像器材专业商店 15600 15600 0.00711 0
4 上海创记实业有限公司 32500 32500 0.01481 0
5 昆山市大明金属容器制造有限公司 26000 26000 0.01185 0
6 农工商超市(集团)有限公司 65000 65000 0.02962 0
7 四川省成都市鑫石商贸有限公司 117000 117000 0.05331 0
8 无锡市金南汽贸有限公司 65000 65000 0.02962 0
9 上海中宏科技合作公司 32500 32500 0.01481 0
10 上海迪贝丝制衣有限公司 130000 130000 0.05923 0
11 上海明捷机床有限公司 26000 26000 0.01185 0
12 魏明芳 45500 45500 0.02073 0
13 邝培旭 32500 32500 0.01481 0
14 张显忠 46800 46800 0.02132 0
15 上海涵祺商贸有限公司 796250 796250 0.36279 0
16 上海八达消防工程有限公司 32500 32500 0.01481 0
17 上海长宁市政工程有限公司 130000 130000 0.05923 0
18 上海恒旺贸易有限公司 32500 32500 0.01481 0
19 上海葆鑫企业发展有限公司 325000 325000 0.14808 0
20 上海胡新华贸易有限公司 65000 65000 0.02962 0
21 上海胡祥华贸易有限公司 79300 79300 0.03613 0
22 上海沪京科贸有限公司 169000 169000 0.07700 0
23 成都市对外经济贸易服务中心 78000 78000 0.03554 0
24 上海灵拓商贸有限公司 32500 32500 0.01481 0
25 上海亮人商贸有限公司 65000 65000 0.02962 0
26 上海忠淳实业有限公司 32500 32500 0.01481 0
27 无锡市南泉机械配件冷作厂 65000 65000 0.02962 0
28 成都建材(集团)有限公司 195000 195000 0.08885 0
29 国投电子公司 475800 475800 0.21679 0
30 上海升伟科技咨询有限公司 65000 65000 0.02962 0
31 成都市金牛区康泰灯具电器厂 39000 39000 0.01777 0
32 上海创兆投资咨询有限公司 260000 260000 0.11846 0
33 成都康普实业发展有限公司 78000 78000 0.03554 0
34 成都安顺企业投资顾问有限责任公司 7800 7800 0.00355 0
35 四川同盛冶金物资有限责任公司 546000 546000 0.24877 0
36 中国华融资产管理公司 2730000 2730000 1.24385 0
37 上海源德信息咨询有限公司 32500 32500 0.01481 0
38 新理益集团有限公司 617500 617500 0.28135 0
39 上海小旋枫餐饮管理合作公司 52000 52000 0.02369 0
40 上海永乐物业有限公司 32500 32500 0.01481 0
41 上海大东洋实业有限公司 13000 13000 0.00592 0
42 上海师圣企业发展有限公司 312000 312000 0.14215 0
43 上海虹勤贸易有限公司 19500 19500 0.00888 0
44 上海鸿波阀门制造有限公司 260000 260000 0.11846 0
45 杭州友嘉贸易有限公司 78000 78000 0.03554 0
46 上海博裕经贸发展有限公司 97500 97500 0.04442 0
47 上海浦光实业有限公司 32500 32500 0.01481 0
48 上海龙垦粮油销售有限公司 91000 91000 0.04146 0
49 成都市瑞丰投资顾问有限公司 54600 54600 0.02488 0
50 盐城市城区天进信息咨询有限公司 71500 71500 0.03258 0
51 上海本安仪表系统有限公司 32500 32500 0.01481 0
52 天津开发区仁源房地产开发有限公司 32500 32500 0.01481 0
53 上海食美食品原料有限公司 13000 13000 0.00592 0
54 成都无线电机械高科技应用公司 780000 780000 0.35539 0
55 上海弘程商务信息服务有限公司 32500 32500 0.01481 0
56 成都双流奇灵工艺制品厂 23010 23010 0.01048 0
57 秦皇岛市三元有限责任公司 1625000 1625000 0.74039 0
58 成都市武侯资产投资经营有限公司 234000 234000 0.10662 0
59 上海思和贸易有限公司 32500 32500 0.01481 0
60 上海宏成物业有限公司 65000 65000 0.02962 0
61 德阳东方电机设备服务中心 455000 455000 0.20731 0
62 上海南群房地产经营有限公司 32500 32500 0.01481 0
63 成都高新技术产业开发区标准厂房商贸部 85800 85800 0.03909 0
64 无锡市国联投资管理咨询有限公司 65000 65000 0.02962 0
65 四川天保科技信息咨询服务有限公司 71500 71500 0.03258 0
66 成都红星炼油有限公司 390000 390000 0.17769 0
67 上海松金经贸有限公司 162500 162500 0.07404 0
68 上海祥鸿贸易有限公司 39000 39000 0.01777 0
69 镇江市聚德源科技开发有限责任公司 32500 32500 0.01481 0
70 成都市化工储运总公司 78000 78000 0.03554 0
71 成都市双流热交换器厂 78000 78000 0.03554 0
72 上海旋风包装纸品有限公司 6500 6500 0.00296 0
73 四川省国有资产经营投资管理有限责任公司 1560000 1560000 0.71077 0
74 上海龙宇建设股份有限公司 825500 825500 0.37612 0
75 上海正通商务咨询有限公司 91000 91000 0.04146 0
76 成都达顺实业有限公司 21840 21840 0.00995 0
77 上海茶亭建筑装潢工程有限公司 234000 234000 0.10662 0
78 四川省第七建筑工程公司 325000 325000 0.14808 0
79 上海云杉环保技术实业公司 58500 58500 0.02665 0
80 中国核动力研究设计院科技开发公司 39000 39000 0.01777 0
81 成都普天电缆股份有限公司 1934400 1934400 0.88136 0
82 成都市成华区通用电子技术公司 179400 179400 0.08174 0
83 成都市宝通建筑工程有限公司 234000 234000 0.10662 0
84 上海林振商贸有限公司 65000 65000 0.02962 0
85 成都市云中皮鞋厂 78000 78000 0.03554 0
86 四川省格林实业有限公司 429000 429000 0.19546 0
87 成都成实实业(集团)有限责任公司 390000 390000 0.17769 0
88 成都方联计算机供销有限公司 97500 97500 0.04442 0
89 重庆傲杰商贸有限公司 780000 780000 0.35539 0
90 重庆云逸商贸有限公司 546000 546000 0.24877 0
91 四川石油管理局工会委员会 195000 195000 0.08885 0
92 成都富兰克林技术开发公司 78000 78000 0.03554 0
93 上海明昌隆投资管理有限公司 819000 819000 0.37315 0
94 地奥集团成都药业股份有限公司 351000 351000 0.15992 0
95 成都市电影发行放映公司 179400 179400 0.08174 0
96 成都日月加油机厂 390000 390000 0.17769 0
97 成都日月产业发展股份有限公司 78000 78000 0.03554 0
98 成都水表厂 156000 156000 0.07108 0
99 成都爱斯宽带技术有限公司 23400 23400 0.01066 0
100中国建银投资有限责任公司 2730000 2730000 1.24385 0
101四川省五交化股份有限公司 78000 78000 0.03554 0
102中国电子物资西南公司 156000 156000 0.07108 0
103成都市自来水有限责任公司 780000 780000 0.35539 0
104四川省邮电器材总公司 156000 156000 0.07108 0
105成都市前进物资公司 78000 78000 0.03554 0
106成都市华西企业有限责任公司 117000 117000 0.05331 0
107成都蜀光石油化学有限公司 54600 54600 0.02488 0
108四川蜀魂文化产业投资咨询有限责任公司 46800 46800 0.02132 0
109成都聚兴工贸总公司 78000 78000 0.03554 0
110四川华西科技专家事务所 483600 483600 0.22034 0
111成都钢铁厂 1170000 1170000 0.53308 0
112成都亿年房地产开发有限公司 39000 39000 0.01777 0
113成都保温瓶厂 312000 312000 0.14215 0
114成都市城市雕塑绘画院 78000 78000 0.03554 0
115成都华协影城 39000 39000 0.01777 0
116成都新光生物净化工程研究所 15600 15600 0.00711 0
117电子科技大学新技术发展公司 546000 546000 0.24877 0
118四川省冶金地质招待所 54600 54600 0.02488 0
119成都市建设工程质量监督站 78000 78000 0.03554 0
120成都青年地下商场 78000 78000 0.03554 0
121成都瑞普电子仪器公司 78000 78000 0.03554 0
122四川省巅峰实业发展有限公司 156000 156000 0.07108 0
123四川省广汉鞭炮厂 7800 7800 0.00355 0
124成都市四川电影院 78000 78000 0.03554 0
125四川省广汉科贸有限公司 78000 78000 0.03554 0
126成都市青羊区食品公司第三中心店 39000 39000 0.01777 0
127成都傣家风情餐饮娱乐中心 46800 46800 0.02132 0
128成都市锦江区老八食品经营部 39000 39000 0.01777 0
129四川师范大学狮山植物原料化工厂 15600 15600 0.00711 0
130成都市侨汇实业公司 46800 46800 0.02132 0
131四川宏博矿业有限责任公司 156000 156000 0.07108 0
132成都成华丰华贸易公司 78000 78000 0.03554 0
133四川省中国经济史学会 78000 78000 0.03554 0
134成都川大高新化工技术开发中心 101400 101400 0.04620 0
135四川汇通建设工程有限公司 26000 26000 0.01185 0
136成都市成华区糖业烟酒公司益民食品经营部 7800 7800 0.00355 0
137四川省成都高新实验学校 39000 39000 0.01777 0
138四川阳光机电一体化有限责任公司 156000 156000 0.07108 0
139四川省招生考试新技术开发中心 39000 39000 0.01777 0
140中蓝晨光化工研究院 140400 140400 0.06397 0
141成都市新材房屋开发有限责任公司 312000 312000 0.14215 0
142成都高创科技集团公司 156000 156000 0.07108 0
143成都南苑实业公司 117000 117000 0.05331 0
144中国建筑西南设计研究院 312000 312000 0.14215 0
145成都中山航空商旅服务中心 39000 39000 0.01777 0
146成都武城实业(集团)股份有限公司 390000 390000 0.17769 0
147成都三瓦窑热电厂科协科技咨询服务部 39000 39000 0.01777 0
148中国共产党四川省委员会<四川党的建设>杂志社 156000 156000 0.07108 0
149成都地奥制药集团有限公司 78000 78000 0.03554 0
150四川诺尔光电高技术有限公司 78000 78000 0.03554 0
151成都凤凰房屋开发公司 156000 156000 0.07108 0
152成都企业联合会 156000 156000 0.07108 0
153成都市南郊锅炉附件厂 156000 156000 0.07108 0
154成都永安无线电器材厂 78000 78000 0.03554 0
155成都同位素公司 39000 39000 0.01777 0
156四川川投资产管理有限责任公司 156000 156000 0.07108 0
157成都涤纶工业集团公司 234000 234000 0.10662 0
158四川省广汉市顺风公司 15600 15600 0.00711 0
159成都明日装饰工程有限责任公司 26000 26000 0.01185 0
160四川星慧投资置业有限公司 39000 39000 0.01777 0
161旺苍县宏江煤炭运销有限公司 39000 39000 0.01777 0
162成都天乐电器研究所 54600 54600 0.02488 0
163成都市城南企业公司 78000 78000 0.03554 0
164中国成都国际经济技术合作公司 39000 39000 0.01777 0
165成都市成华区理工地质科技研究所 7800 7800 0.00355 0
166成都中汇信材科技有限公司 7800 7800 0.00355 0
167成都川大机电仪器技术开发部 109200 109200 0.04975 0
168成都西物电脑开发有限责任公司 7800 7800 0.00355 0
169成都创新包装印刷厂 39000 39000 0.01777 0
170成都市成华区立信装饰材料经营部 39000 39000 0.01777 0
171成都市青羊区信达通讯器材公司 195000 195000 0.08885 0
172成都科技大学生活服务公司 54600 54600 0.02488 0
173四川一之科技开发有限公司 88400 88400 0.04028 0
174四川川大经济技术发展有限公司 31200 31200 0.01422 0
175成都生产力促进中心 23400 23400 0.01066 0
176民主法制建设杂志社 23400 23400 0.01066 0
177成都市工程咨询公司 39000 39000 0.01777 0
178成都市华康食品机械有限公司 39000 39000 0.01777 0
179西南交通大学运达高新技术实业公司 62400 62400 0.02843 0
180成都王码电脑公司 48360 48360 0.02203 0
181成都市广汇商贸有限公司 39000 39000 0.01777 0
182成都市皇城老妈酒店有限公司 39000 39000 0.01777 0
183成都皮克电源有限公司 249600 249600 0.11372 0
184成都金沙文化有限责任公司 39000 39000 0.01777 0
185四川康乐五交经营部 39000 39000 0.01777 0
186四川珠江琴行 39000 39000 0.01777 0
187四川省德施普生物科技有限公司 273000 273000 0.12438 0
188成都高新区富光实业有限公司 62400 62400 0.02843 0
189成都市锦江区大东贸易商行 23400 23400 0.01066 0
190四川瑞德通讯技术研究所 31200 31200 0.01422 0
191四川汉都铁路实业开发集团公司 299000 299000 0.13623 0
192成都市多联工贸有限公司 15600 15600 0.00711 0
193成都市索坤房屋租赁有限公司 78000 78000 0.03554 0
194四川省宏观经济学会 78000 78000 0.03554 0
195成都市勘察测绘研究院兴华工程队 156000 156000 0.07108 0
196成都亿发房屋开发有限公司 39000 39000 0.01777 0
197成都利达房地产开发公司 78000 78000 0.03554 0
198四川信息产业有限公司 70590 70590 0.03216 0
199乐山市海视商行 7800 7800 0.00355 0
200四川省能源科技开发中心 15600 15600 0.00711 0
201四川汇博企业管理咨询有限公司 780000 780000 0.35539 0
202成都物资企业(集团)总公司 39000 39000 0.01777 0
203四川科润企业咨询有限公司 78000 78000 0.03554 0
204成都科力电子研究所 39000 39000 0.01777 0
205四川省农副产品加工技术开发公司成都分公司 46800 46800 0.02132 0
206成都万进汽车贸易有限公司 156000 156000 0.07108 0
207上海凯尔物业管理有限公司 130000 130000 0.05923 0
208成都市武侯区经济技术协作开发公司 15600 15600 0.00711 0
209四川金鑫贸易有限公司 23400 23400 0.01066 0
210成都市兆祥商贸有限公司 27300 27300 0.01244 0
211成都乐达科技开发公司 39000 39000 0.01777 0
212四川中瑞特科技发展有限责任公司 78000 78000 0.03554 0
213成都川大生物技术开发公司 101400 101400 0.04620 0
214成都市簇桥福利纸箱厂 62400 62400 0.02843 0
215中国民航工会西南地区管理局机关委员会 15600 15600 0.00711 0
216上海勤云斋素菜馆 32500 32500 0.01481 0
217成都大熊猫繁育研究基地 39000 39000 0.01777 0
218成都城建投资管理集团有限责任公司 780000 780000 0.35539 0
219成都市三元自动化设备厂 15600 15600 0.00711 0
220四川辰宇装饰安装设计工程有限责任公司 62400 62400 0.02843 0
221成都红帆化工有限公司 23400 23400 0.01066 0
222成都市勘察测绘研究院 156000 156000 0.07108 0
223四川省安岳县兴岳建材经贸公司 39000 39000 0.01777 0
224成都市青白江区蜀星化工厂 46800 46800 0.02132 0
225四川省彭州市建筑工业公司 39000 39000 0.01777 0
226成都高新投资集团有限公司 47150288 10974000 5.00000 36176288
227四川省大邑县糖酒公司 39000 39000 0.01777 0
228成都浦贤电子技术有限公司 1965600 1965600 0.89557 0
229成都民意制药有限责任公司 312000 312000 0.14215 0
230上海广衡电子工程有限公司 19500 19500 0.00888 0
231成都新宇生态环境工程有限责任公司 23400 23400 0.01066 0
232成都洛克钛业有限公司 39000 39000 0.01777 0
233中国电子科技集团公司第二十九研究所 390000 390000 0.17769 0
234成都市四通达商贸有限公司 7800 7800 0.00355 0
235成都智艺影视制作有限公司 23400 23400 0.01066 0
236东营市东方计算技术有限责任公司 32500 32500 0.01481 0
237四川省中建益川建筑工程设计事务所 15600 15600 0.00711 0
238四川邦裕发展有限责任公司 19500 19500 0.00888 0
239上海雅涛实业有限公司 49452 49452 0.02253 0
240成都铁路蓉铁大厦 247000 247000 0.11254 0
241上海氯黎贸易有限公司 32500 32500 0.01481 0
242上海益众房地产开发经营有限公司 32500 32500 0.01481 0
243成都和方成包装实业有限公司 82290 82290 0.03749 0
244四川省城建经济发展公司 19500 19500 0.00888 0
245四川科兴生物工程有限公司 78000 78000 0.03554 0
246成都立富装饰装修工程有限公司 26000 26000 0.01185 0
247成都市信托投资股份有限公司 390000 390000 0.17769 0
248宏源证券股份有限公司 374400 374400 0.17059 0
249四川省邛崃市瑞泰有限责任公司 78000 78000 0.03554 0
合计 91703680 55527392 25.29952 36176288
五、本公司股本结构变动表
本次限售股份上市流通前 本次限售股份上市流通后
股份类型 增减变动数
股数 比例(％) 股数 比例(％)
一、有限售条件的流通股
1、国家持股 53,510,288 24.380 -12,534,000 40,976,288 18.670
2、国有法人持股 6,614,400 3.014 -6,614,400 0 0.000
3、境内非国有法人持股 46,642,712 21.251 -36,246,392 10,396,320 4.737
4、境内自然人持股 132,600 0.060 -132,600 0 0.000
5、境外法人持股
6、境外自然人持股
7、内部职工股
8、高管股份 21,382 0.010 0 21,382 0.010
9、投资者配售股份
10、其他 260,000 0.118 0 260,000 0.118
有限售条件的流通股合计 107,181,382 48.834 -55,527,392 51,653,990 23.535
二、无限售条件的流通股
1、人民币普通股 112,298,618 51.166 55,527,392 167,826,010 76.465
2、境内上市外资股
3、境外上市的外资股
4、其他
无限售条件的流通股合计 112,298,618 51.166 55,527,392 167,826,010 76.465
三、股份总数 219,480,000 100.000 0 219,480,000 100.000
六、保荐机构核查意见
高新发展本次有限售条件的流通股的上市流通符合《公司法》、《证券法》和《上市公司股权分置改革管理办法》等法律、法规的有关规定,上市流通不存在实质性障碍。保荐机构方正证券有限责任公司同意高新发展本次有限售条件的流通股上市流通。
七、备查文件
(一)解除股份限售申请表；
(二)保荐机构核查意见书。
成都高新发展股份有限公司
董 事 会
二OO七年七月十四日
