本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

    公司第五届董事会第二十五次会议通知于2007 年6 月18 日以电子邮件或传真方式发出,会议于2007 年6 月29 日上午9：30 在公司会议室召开。会议应到董事8 名,实到5 名,方兆董事长、苏静、阿丁、赵泽松、刘邦英董事出席了会议。吴正德、王晋成、周友苏董事因公出差分别书面委托方兆董事长、苏静、赵泽松董事代为出席并行使表决权。会议符合《公司法》和《公司章程》的规定。

    会议审议通过了《关于建立、修订内部控制制度的议案》(8 票赞成,0 票反对,0 票弃权)。

    成都高新发展股份有限公司

    董 事 会

    二OO 七年六月三十日