本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

    公司第五届董事会第二十四次会议通知于2007年5月25日以电子邮件或传真方式发出,会议于2007年6月6日以通讯方式召开。会议应到董事8名,实到8名,方兆董事长、吴正德、王晋成、苏静、阿丁、赵泽松、刘邦英、周友苏董事出席了会议。会议符合《公司法》和《公司章程》的规定。会议审议通过了《关于公司治理的自查报告和整改计划》(8票赞成,0票反对,0票弃权)。该自查报告和整改计划随后披露。

    为贯彻落实中国证监会《关于开展加强上市公司治理专项活动有关事项的通知》(证监公司字【2007】28号)的精神和四川证监局、深圳证券交易所有关上市公司治理专项活动的统一部署,推动公司治理专项活动的开展,便于听取投资者、社会公众的意见和建议,公司特设立如下联系方式。

    联系人：纪建敏

    联系地址：四川省成都高新区九兴大道8号

    邮政编码：610041

    电 话：(028)85130316

    传 真：(028)85184099

    电子信箱：cdgxfz@163.com

    信息披露的互联网网址： http://www.cninfo.com.cn

    欢迎投资者、社会公众关注公司治理专项活动的进程,并提出宝贵意见和建议。

    成都高新发展股份有限公司

    董 事 会

    二OO七年六月八日