成都倍特发展集团股份有限公司2000年度股东大会于2001年6月15 日上午在成 都高新区管委会大楼11楼会议厅召开，出席大会的股东及授权代表14人，共代表股 份3845.16万股，占本公司股东总额19356万股的19.87％，会议通过认真审议， 以 记名投票表决方式，通过了以下决议：

    1、2000年度董事会工作报告

    同意票3845.16万股，占出席会议股东代表股份的100％；弃权票0股，反对票0 股。

    2、2000年度监事会工作报告

    同意票3845.16万股，占出席会议股东代表股份的100％；弃权票0股，反对票0 股。

    3、2000年度财务决算报告

    同意票3845.16万股，占出席会议股东代表股份的100％；弃权票0股，反对票0 股。

    4、2000年度利润分配预案

    （1）经四川华信（集团）会计师事务所审计，公司2000年度实现净利润 378 .95万元，提取10％法定公积金3,532,494.86元，提取10％法定公益金3,532, 494 .86元，本年可供分配的利润为－3,275,508.47元，加上上年滚存的未分配利润17 ,801,344.06元，累计可供股东分配利润为14,525,835.59元。鉴于公司可供股东分 配的利润较少，再加上公司流动资金短缺， 为维持公司正常生产经营， 会议决定 2000年不进行利润分配，也不实施公积金转增股本，未分配利润用来补充经营性流 动资金。

    （2）2001年度预计利润分配政策

    ①公司拟在2001年度财务决算后向全体股东分配利润一次。

    ②2001年度实现的净利润按规定提取法定公积金和法定公益金后，可供股东分 配利润的50％将用于2001年股利分配。

    ③2000年度结转的未分配利润不进行分配。

    ④股利分配将全部采用派发现金形式进行。

    具体分配方案将根据公司2001年度实际经营情况确定。

    同意票3821.16万股，占出席会议股东代表股份的99.4％；弃权票24万股， 反 对票0股。

    5、续聘四川华信（集团）会计师事务所为公司2001年度审计

    同意票3845.16万股，占出席会议股东代表股份的100％；弃权票0股，反对票0 股。