本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

    公司第五届董事会第二十次会议通知于2007年2月23日以传真和电子邮件的方式发出。本次会议于2007年3月6日上午9:30在公司会议室召开。会议应到董事8名,实到7名,方兆董事长、王晋成、苏静、赵泽松、刘邦英、周友苏、阿丁董事出席了会议。吴正德董事因公未出席本次董事会会议,特书面委托方兆董事长出席会议并代为表决。会议符合《公司法》和《公司章程》的规定。会议由方兆董事长主持,公司监事和高级管理人员列席了本次会议。会议审议通过了如下议案：

    一、《2006年度董事会工作报告》(8票赞成,0票反对,0票弃权)。

    二、《2006年年度报告及摘要》(8票赞成,0票反对,0票弃权)。

    三、《2006年度财务决算报告》(8票赞成,0票反对,0票弃权)。

    四、《2006年度利润分配预案》(8票赞成,0票反对,0票弃权)。

    经四川华信(集团)会计师事务所审计,本公司2006年实现净利润-176,021,735.27元,报告期末可供分配利润为-202,020,442.56元。公司2006年度不实施现金利润分配,也不进行资本公积金转增股本。

    五、《关于续聘四川华信(集团)会计师事务所为公司2007年度审计机构的预案》(8票赞成,0票反对,0票弃权)。

    成都高新发展股份有限公司

    董 事 会

    二OO七年三月七日