本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

    一、重要提示

    本次会议召开期间无增加、否决或变更提案的情况。

    二、会议召开的情况

    (一)召开时间：2006年12月28日

    (二)召开地点：四川省成都高新区九兴大道8号公司会议室

    (三)召开方式：现场投票

    (四)召集人：董事会

    (五)主持人：方兆董事长

    (六)会议的召集、召开符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。

    三、会议的出席情况

    (一)出席的总体情况：

    股东(代理人)9人、代表股份4797.3068万股,占公司有表决权股份总数的21.86％。

    (二)社会公众股股东出席情况：

    社会公众股股东(代理人)4人、代表股份1.668万股,占公司社会公众股股东有表决权股份总数的0.015％。

    四、提案审议和表决情况

    审议《关于推选公司独立董事人选的议案》

    (一)总的表决情况

    同意4797.3068万股,占出席会议有表决权股份总数的100％；反对0股,占出席会议有表决权股份总数的0％；弃权0股,占出席会议有表决权股份总数的0％。

    (二) 社会公众股股东的表决情况

    同意1.668万股,占出席会议社会公众股股东所持表决权的100％；反对0股,占出席会议社会公众股股东所持表决权的0％；弃权0股,占出席会议社会公众股股东所持表决权的0％。

    (三)表决结果：通过。

    五、律师出具的法律意见

    (一)律师事务所名称：中豪律师集团(四川)事务所

    (二)律师姓名：邓世燕

    (三)结论性意见：本次临时股东大会的召集召开程序、出席会议人员及召集人的资格、表决程序均符合法律、行政法规和《公司章程》的规定,本次临时股东大会通过的决议合法有效。

    成都高新发展股份有限公司

    董事会

    二OO六年十二月二十九日